海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年12月10日，公司董事会收到谢京女士关于辞去本公司董事职务的报告，谢京女士因工作变动的原因提出辞去现任的公司董事之职。

　　2007年12月11日，公司董事会收到王浩先生关于辞去本公司董事职务的报告，王浩先生因身体原因提出辞去现任的公司董事之职。

　　根据本公司《公司章程》的有关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。

　　本公司衷心感谢京女士、王浩先生任职期为公司所作出的贡献。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月十五日