武汉凯迪电力股份有限公司六届一次董事会决议公告

　　本公司及其董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年12月14日在公司802会议室召开。应到董事9人，实到 7 人；分别为江海，胡洪新，吕剑淮，程坚，徐长生，张龙平，邓宏乾； 5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，通过了如下决议：

　　一、推选江海先生任董事长；胡建东先生任副董事长；

　　二、聘请钟金昌教授任名誉董事长；

　　三、聘用胡学栋先生任董事会秘书；陈玲女士任董事会证券事务代表；

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司董事会

　　2007年12月15日

　　附件：、关于聘用公司高级管理人员的独立意见

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　本人参加了六届一次董事会关于聘任公司高级管理人员的审议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，发表独立意见如下：

　　聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；胡学栋先生符合公司高级管理人员的任职条件。

　　独立董事： 徐长生邓宏乾 张龙平

　　2007年12月14日