航天科技控股集团股份有限公司三届七次董事会决议公告

　　航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议通知于2007年11月30日以传真方式发出。会议于2007年12月13日召开，应出席董事9名，实出席董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、会议经投票表决，以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司股权的议案》。该交易属于关联交易，公司董事谢柏堂、金万升、董贵滨、张彦文、孟玮为公司控股股东中国航天科工集团公司提名的董事，按《深圳交易所上市规则》规定为本次关联交易的关联董事，对本次关联交易回避表决。（详见关联交易公告）

　　2、会议经投票表决，以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中国航天科工集团公司收回土地授权经营的议案》。该交易属于关联交易，公司董事谢柏堂、金万升、董贵滨、张彦文、孟玮为公司控股股东中国航天科工集团公司提名的董事，按《深圳交易所上市规则》规定为本次关联交易的关联董事，对本次关联交易回避表决。（详见关联交易公告）

　　3、会议经投票表决，以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《提议召开公司2007年第四次临时股东大会》的议案。

　　特此公告。

　　航天科技控股集团股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十五日