天津宏峰实业股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2007年12月14日在本公司会议室召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2007年第三次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。

　　2、会议日期和时间：2007年12月30日上午9：30分。

　　3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。

　　4、会议召开方式：会议现场表决方式。

　　二、会议审议事项：

　　本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰仟柒佰元整（￥2，792.27万元）出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。

　　上述议案的具体内容详见2007年12月 4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的六届第二十三次董事会议决议公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、2007年 12月25日下午

　　2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

　　3、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法：

　　1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间：2007年12月26日至12月27日，上午9：00-下午5：00。

　　3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。

　　五、其他

　　1、会期一天，参会股东费用自理。

　　2、联系人：阎小佳

　　3、咨询电话：022-58396826

　　4、传真：022-58396811

　　六、备查文件

　　1、有关董事会决议及公告；

　　特此公告。

　　天津宏峰实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年十二月十四日

　　附件1：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，委托权限为：。

　　股东帐号：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）

　　委托日期：2007年月日