南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2007年12月10日以电子传递方式发出，会议于2007年12月13日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《调整投资无锡子公司方案的议案》：

　　公司2007年第三次临时股东大会曾审议通过《投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案》，计划投资3亿元人民币设立无锡全资子公司（详见2007年9月18日登载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京栖霞建设股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告》）。现根据经营需要，公司拟调整投资方案为：以现金出资5000万元人民币，投资设立无锡全资子公司。无锡子公司成立后，公司竞得的“锡国土2007-37”项目将交由该公司开发建设。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月15日