海南华侨投资股份有限公司二00七年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600759证券简称： ST华侨公告编号：2007-077号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　二00七年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开及股东出席情况

　　海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年12月13日在海口公司会议室召开。出席会议的股东代表四人，代表股份797，268，805股，占公司股份总额的84.95 %，公司7名董事，1名监事出席了会议。本次股东大会的召开通知公告于2007年11月28号《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为797，268，805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　2、《关于变更公司名称的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为797，268，805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　3、《关于变更公司经营范围的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为797，268，805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　4、《关于核销部分资产的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为797，268，805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　5、《关于提名孙谦先生为公司董事的议案》

　　出席会议股东累积有效表决总股份数为1，594，537，610股。同意：797，268，805股，本议案获得出席会议股东未累积有效表决总股份数全票同意。

　　6、《关于提名游祖雄先生为公司董事的议案》

　　出席会议股东累积有效表决总股份数为1，594，537，610股。同意：797，268，805股，本议案获得出席会议股东未累积有效表决总股份数全票同意。

　　7、《关于提名陈祥兴先生为公司监事的议案》

　　出席会议股东累积有效表决总股份数为1，594，537，610股。同意：797，268，805股，本议案获得出席会议股东未累积有效表决总股份数全票同意。

　　8、《关于提名陈宇廉先生为公司监事的议案》

　　出席会议股东累积有效表决总股份数为1，594，537，610股。同意：797，268，805股，本议案获得出席会议股东未累积有效表决总股份数全票同意。

　　上述5、6、7、8议案中对董、监事选举采取累积投票制。

　　三、律师见证情况

　　福建君立律师事务所江日华律师、林晖律师见证了本次临时股东大会，并发表了法律意见。其意见为：综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，做出的本次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经参会董事和会议记录员签名的《海南华侨投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《海南华侨投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议记录》；

　　3、《福建君立律师事务所关于海南华侨投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　二○○七年十二月十三日

　　证券代码：600759证券简称： ST华侨公告编号：2007-078号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2007年12月13日在海口公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由林端董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案；

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案；

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于推选房亚南先生为公司副董事长的议案；

　　独立董事黄政云、林永经、王光新先生发表意见如下：上述关于选举副董事长的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，副董事长任职资格符合《公司法》的规定，董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举合法有效。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于设立董事会战略委员会的议案；战略委员会成员有：林端、房亚南、孙谦、游祖雄、黄政云。委员会主任委员为董事长林端。

　　七、会议会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于设立董事会提名委员会的议案；提名委员会成员有：黄政云、林端、张艳、林永经、王光新。委员会主任委员为独立董事黄政云。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于设立董事会审计委员会的议案；审计委员会成员有：林永经、游祖雄、黄政云。委员会主任委员为独立董事林永经。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案；薪酬与考核委员会成员有：黄政云、孙谦、王光新。委员会主任委员为独立董事黄政云。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十二月十三日

　　证券代码：600759证券简称： ST华侨公告编号：2007-079号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2007年12月13日在海口公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，陈宇廉先生因工作原因未出席本次会议。本次会议由陈祥兴监事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　会议以2 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了

　　《关于推选陈祥兴先生为公司监事会监事长的议案》；

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO七年十二月十三日