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中电广通股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:20 中国证券网-上海证券报

  一、重要内容提示

  1、本次会议无新提案提交或修改提案的情况。

  2、本次会议没有被修改或否决的提案。

  二、会议召开和出席情况

  中电广通股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月13日上午9:30在北京友谊宾馆友谊宫召开。股东大会会议通知刊登于2007年11月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集,董事单昶先生主持会议。公司部分董事、监事和高管人员及公司聘请的金杜律师事务所律师列席了本次会议。

  本次大会现场出席会议的股东(及代理人)共2名,代表股数 179,738,537股,占公司有表决权总股本的 54.51%。

  本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会所做的各项决议有效。

  三、提案审议和表决情况

  (一)审议《关于成立董事会提名委员会的议案》

  由董事长苏振明先生及独立董事郁洪良先生、贾利民先生组成董事会提名委员会。

  赞成票:179,738,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  反对票:0股。

  弃权票:0股。

  本议案经本次股东大会审议并通过。

  (二)审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

  赞成票:179,738,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  反对票:0股。

  弃权票:0股。

  本议案经本次股东大会审议并通过。

  (三)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  赞成票:179,738,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  反对票:0股。

  弃权票:0股。

  本议案经本次股东大会审议并通过。

  (四)审议《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》

  聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度的审计机构,预计审计费用40万元人民币(不包括差旅费)。

  赞成票:179,738,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  反对票:0股。

  弃权票:0股。

  本议案经本次股东大会审议并通过。

  (五)审议《关于更换公司董事的议案》

  选举徐海和先生为公司第五届董事会董事,任职期限与第五届董事会保持一致。范卿午先生不再担任公司董事职务。

  赞成票:179,738,537股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  反对票:0股。

  弃权票:0股。

  本议案经本次股东大会审议并通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名:彭晋

  3、结论性意见:

  金杜律师认为:公司本次临时股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司发》等相关法律法规及公司章程的规定,本次临时股东大会表决结果、决议合法有效。

  五、备查文件

  1、召开2007年第一次临时股东大会的通知;

  2、2007年第一次临时股东大会决议;

  3、2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董 事 会

  2007年12月14日

  

证券代码:600764证券简称:中电广通公告编号:临2007-026

  中电广通股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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