重庆长江水运股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600369证券简称：ST长运公告编号：2007--44

　　重庆长江水运股份有限公司

　　二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆长江水运股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年12月12日上午8：30在重庆市涪陵区太极大酒店会议室会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月12日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　本次股东大会会议采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式。参加现场会议、网络投票与委托董事会投票的股东及股东授权委托代表合计2877人，代表股份174，162，662股，占公司总股本的71.13％，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共514人，代表公司股份102，433，885股，占公司总股本的41.83%；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东2363人，代表公司股份71，728，777股，占公司总股本的29.29%；委托董事会投票的股东502人，代表公司股份2，460，748 股，占公司总股本的1％，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

　　1、审议并通过了《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》

　　本议案为关联交易，公司限售流通股股东重庆市涪陵区资产经营公司、华融投资有限公司、温州新城投资管理有限公司、北海现代投资股份有限公司、四川港航开发有限责任公司、北京和泉投资顾问公司回避表决，回避表决票为99，541，000股。该议案出席本次会议有表决权的股份总数为74，621，662股，其中：同意71，927，648股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.39 %，反对863，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.16 % ；弃权1，830，814股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.45%。同意股份数超过有表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

　　2、审议并通过了《关于重庆长江水运股份有限公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》

　　本议案为关联交易，公司限售流通股股东重庆市涪陵区资产经营公司、华融投资有限公司、温州新城投资管理有限公司、北海现代投资股份有限公司、四川港航开发有限责任公司、北京和泉投资顾问公司回避表决，回避表决票为99541000股。该议案出席本次会议有表决权的股份总数为74，621，662股，其中：同意69，717，465股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.43%，反对1，337，410股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.79% ；弃权3，566，797股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.78%。同意股份数超过有表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

　　3、审议并通过公司变更经营范围的议案

　　同意152，469，630股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.54%，反对476，400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.27% ；弃权21，216，632股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.19%。同意股份数超过有表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

　　4、审议并通过公司变更注册地址议案

　　同意151，898，049股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.22%，反对612，800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.35% ；弃权21，651，813股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.43%。同意股份数超过有表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

　　5、审议并通过公司变更注册名称议案以及与西南证券签署《名称转让协议》的议案

　　同意151，248，239股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.48%，反对637，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.37% ；弃权22，277，223股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.79%。同意股份数超过有表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

　　6、审议并通过中国建银投资有限责任公司和重庆渝富资产经营管理有限公司免于向公司其他股东发出收购要约。

　　同意151，009，048股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.71%，反对479，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.28% ；弃权22，674，414股，占出席本次会议有表决权股份总数的13.01%。同意股份数超过有表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

　　7、审议并通过修改《公司章程》的议案

　　同意15，0610，248股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.48%，反对466，400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.27% ；弃权23，086，014股，占出席本次会议有表决权股份总数的13.25%。同意股份数超过有表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

　　8、审议并通过授权董事会办理议案1-议案7相关事宜的议案

　　同意152，188，402股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.38%，反对592，700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.34% ；弃权21，381，560股，占出席本次会议有表决权股份总数的12.28%。同意股份数超过有表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告

　　重庆长江水运股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月十二日

　　证券代码：600369证券简称：ST长运公告编号：2007--45

　　重庆长江水运股份有限公司

　　二○○七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆长江水运股份有限公司（以下称"公司"）2007年第二次临时股东大会于2007年12月12日下午16:00，在重庆市涪陵区太极大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司股份99，659，376股，占公司有表决权股份总数的40.70%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　会议由公司董事长许少才先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、财务顾问代表、见证律师列席会议.经与会股东及股东授权委托代表现场投票，审议通过了如下议案：

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

　　1、审议并通过了关于改选公司董事的议案

　　选举下列人员为公司第六届董事会董事。表决结果为:

　　蒋辉，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　王荣清，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%

　　吴玉连，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　庄乾志，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　吴坚，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　翁振杰，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　陈长玲，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案于下述条件全部满足之日生效且拟任董事于该日就任并履行职责：

　　（1）本次资产出售及合并获得中国证监会等相关政府部门的核准；

　　（2）本公司董事会改选后的董事的任职资格已通过中国证监会的核准；

　　（3）公司2007年第一次临时股东大会批准修改的公司章程已经生效。

　　2、审议并通过了关于改选公司监事会非职工代表监事的议案

　　选举下列人员为公司非职工代表监事：

　　刘成义，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　高文志，同意99，659，376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案在下述条件全部满足之日生效且拟任监事于该日就任并履行职责：

　　（1）公司重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券获得中国证监会等相关政府部门的核准；

　　（2）本公司监事会改选后的监事的任职资格已通过中国证监会的核准；

　　（3）公司2007年第一次临时股东大会批准修改的公司章程已经生效。

　　三、本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告

　　重庆长江水运股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月十二日

　　证券代码：600369证券简称ST长运公告编号：2007-46

　　重庆长江水运股份有限公司

　　关于重大资产出售及吸收合并事宜的债权人公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007 年12 月12日召开的2007 年第一次临时股东大会审议通过如下事项：

　　1、同意本公司向重庆市长江水运有限责任公司（以下称"长运有限"）出售全部资产及负债，本公司现有全部资产、负债、业务及员工一并由长运有限承接。

　　2、同意本公司以新增股份换取西南证券有限责任公司（以下称"西南证券"）股东持有的西南证券全部股东权益，吸收合并完成后，西南证券作为被合并方在合并完成后予以注销，西南证券的全部资产、负债、权利、义务转移至本公司，西南证券的现有业务（包括业务资质）及全部员工亦由本公司承继和接收，本公司的股份总额增加至2，815，134，639股。

　　以上事项内容详见2007 年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的重庆长江水运股份有限公司2007 年第一次临时股东大会决议公告。

　　上述重大资产出售及吸收合并方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准及有关部门批准后方可实施。

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，凡本公司债权人均可于本公告首次刊登之日（2007 年12月14日）起向本公司申报债权，并据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求提供担保。申报债权的方式为：

　　1、以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：

　　地址：重庆市渝中区陕西路一号三峡宾馆18楼

　　邮政编码：400011

　　请在邮件封面上注明"申报债权"的字样；

　　2、以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：

　　023-63819708

　　请在首页注明"申报债权"的字样。

　　3、联系方式：

　　联系人：高友富

　　联系电话：023-36848288

　　特此公告！

　　重庆长江水运股份有限公司

　　2007 年12月13日

　　西南证券有限责任公司

　　关于吸收合并事宜的债权人公告

　　西南证券有限责任公司（以下称"本公司"） 2007年第九次临时股东会审议通过与重庆长江水运股份有限公司（上海证券交易所挂牌的上市公司，股票简称：ST长运股票代码：600369，以下称"ST长运"）合并的方案，ST长运将以新增股份换取本公司股东持有的本公司全部股东权益，合并完成后，本公司作为被合并方在合并完成后不经清算程序予以注销，本公司的全部资产、负债、权利、义务转移至ST长运，本公司的现有业务（包括业务资质）及全部员工亦由ST长运承继和接收，上述合并方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准及有关部门批准后方可实施。

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，凡本公司债权人均可于本公告首次刊登之日（2007年12月14日）起向本公司申报债权，并据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求提供担保。申报债权的方式如下：

　　1、以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：

　　重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22层 西南证券有限责任公司

　　邮政编码：400010

　　请在邮件封面上注明"申报债权"的字样；

　　2、以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：023-63786477，请在首页注明"申报债权"的字样。

　　3、联系方式：

　　联系人：张艺泷

　　联系电话：023-63786530

　　特此公告！

　　西南证券有限责任公司

　　2007年12月13日