中电广通股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议无新提案提交或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有被修改或否决的提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　中电广通股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月13日上午9：30在北京友谊宾馆友谊宫召开。股东大会会议通知刊登于2007年11月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集，董事单昶先生主持会议。公司部分董事、监事和高管人员及公司聘请的金杜律师事务所律师列席了本次会议。

　　本次大会现场出席会议的股东（及代理人）共2名，代表股数 179，738，537股，占公司有表决权总股本的 54．51％。

　　本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议有效。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议《关于成立董事会提名委员会的议案》

　　由董事长苏振明先生及独立董事郁洪良先生、贾利民先生组成董事会提名委员会。

　　赞成票：179，738，537股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。

　　反对票：0股。

　　弃权票：0股。

　　本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（二）审议《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

　　赞成票：179，738，537股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。

　　反对票：0股。

　　弃权票：0股。

　　本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（三）审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　赞成票：179，738，537股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。

　　反对票：0股。

　　弃权票：0股。

　　本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（四）审议《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》

　　聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度的审计机构，预计审计费用40万元人民币（不包括差旅费）。

　　赞成票：179，738，537股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。

　　反对票：0股。

　　弃权票：0股。

　　本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（五）审议《关于更换公司董事的议案》

　　选举徐海和先生为公司第五届董事会董事，任职期限与第五届董事会保持一致。范卿午先生不再担任公司董事职务。

　　赞成票：179，738，537股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％。

　　反对票：0股。

　　弃权票：0股。

　　本议案经本次股东大会审议并通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：彭晋

　　3、结论性意见：

　　金杜律师认为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司发》等相关法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会表决结果、决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、召开2007年第一次临时股东大会的通知；

　　2、2007年第一次临时股东大会决议；

　　3、2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月14日