中国工商银行股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：601398股票简称：工商银行编号：临2007－30号

　　中国工商银行股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　●本次股东大会无临时提案提交表决

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　中国工商银行股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第三次临时股东大会于2007年12月13日在北京市西城区复兴门内大街55号公司总行学术交流中心召开。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共199人，代表股份289，419，613，660股，占公司有表决权股份总数的86．6477 ％。本次股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，杨凯生行长、王为强监事长和公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、提案审议情况

　　经股东大会审议并投票表决，形成如下决议：

　　审议并通过《关于收购标准银行集团有限公司20％股份的议案》

　　同意票289，309，175，433股，占出席会议有表决权股份总数的99．9618 ％；反对票110，438，227股，占出席会议有表决权股份总数的0．0382％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0．0000 ％。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1．本次股东大会决议；

　　2．金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月十四日