北京京能热电股份有限公司

　　证券代码：600578 证券简称：京能热电 公告编号：2007－47

　　北京京能热电股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年11月29日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第八次会议通知。

　　2007年12月12日，公司第三届董事会第八次会议在北京召开。会议应到董事11人，实到董事8人。副董事长常小刚和董事樊洪委托董事孟文涛、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席会议并行使表决权。公司部分监事列席了会议，会议由刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议形成以下决议：

　　1、经审议，通过《关于公司参与竞购中国华电集团公司所持北京京丰热电有限责任公司部分股权的议案》。

　　董事会同意公司通过产权交易所受让该项目30％的股权，并授权公司董事长组织公司办理产权受让的相关手续以及签署相关受让协议。

　　受让的具体价格将根据该项目标的评估价格以及项目标的在产权交易所挂牌交易的具体情况确定，原则上收购价格不高于3000万元。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、经审议，通过了《向京能财务有限公司贷款的关联交易议案》。

　　董事会同意公司为弥补流动资金不足，向京能集团财务有限公司借款不超过陆亿元人民币。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　公司四名独立董事出具了表示同意的独立意见。

　　董事刘海峡、关志生、关天罡、谌卫东回避表决。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、经审议，通过了《公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知》（详见公告）

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　4、经审议，通过了《关于修订公司高级经营管理人员年薪管理办法的议案》。

　　公司四名独立董事出具了表示同意的独立意见。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　5、经审议，通过了《关于2007年机动车辆报废的议案》。

　　董事会同意公司2007年报废车辆7部，报废车辆原值为168．34万元，折旧为163．2898万元，净值为5．0502万元。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十二日

　　证券代码：600578 证券简称：京能热电 公告编号：2007－48

　　向京能集团财务有限公司

　　贷款的关联交易公告

　　一、关联交易概述

　　为进一步满足公司生产经营和投资发展的需要，弥补流动资金不足，公司拟向京能集团财务有限公司办理流动资金贷款不超过人民币陆亿元，利率执行人民银行一年期同期贷款利率。

　　该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　京能集团财务有限公司（简称“京能财务”）的前身是东北制药集团财务公司（简称“东药财务”），成立于1992年。2005年11月，北京能源投资（集团）有限公司（简称“京能集团”）与东药财务的股东――东北制药集团有限责任公司签订《收购意向书》。2006年1月，收购双方在沈阳正式签署《产权转让协议》。2006年2月，京能集团获得中国银监会辽宁监管局关于东药财务重组为京能财务的批复。2006年5月，中国银监会向京能财务颁发了新的《金融许可证》。2006年5月18日，正式取得北京市工商局颁发的营业执照。

　　京能财务股东分别是京能集团和北京市能源投资公司，出资比例分别为98％和2％。

　　法定代表人：刘国忱；

　　注册资本：10亿元人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　　因京能财务的大股东与公司的大股东均为京能集团子公司，所以该事项构成公司的关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和定价策略

　　公司向京能集团财务有限公司借款陆亿元整，用于弥补流动资金不足，借款期限为12个月，依照中国人民银行颁布的同期限档次基准利率约定确定利率，即月利率6．075％。，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，借款利率按基准利率及浮动比例确定新的借款利率。

　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易有利于弥补流动资金不足，改善公司的资金状况。

　　北京京能热电股份有限公司

　　二〇〇七年十二月

　　证券代码：600578 证券简称：京能热电 公告编号：2007－49

　　北京京能热电股份有限公司关于召开

　　二○○七年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　（一） 召开会议基本情况

　　经公司三届八次董事会决议通过，公司董事会拟定于2007年12月29日召开2007年第四次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届八次董事会决议通过，具体详见2007年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。具体事项如下：

　　会议时间：2007年12月29日上午9：30

　　会议地点：北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

　　召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

　　（二）会议审议事项

　　1、《公司收购中国华电集团公司所持北京京丰热电有限责任公司部分股权的议案》

　　2、《向京能集团财务有限公司贷款的关联交易议案》

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2007年12月25日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

　　（四）会议登记方法

　　1、登记手续：

　　1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

　　2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年12月27日（上午8：30－11：30，下午13：30－16：30）

　　3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处

　　联系电话及传真：（010）88990762

　　联系地址：北京市石景山区广宁路10号

　　邮政编码：100041

　　联系人：樊俊杰

　　（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十二日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　被委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：2007年 月 日

　　证券代码：600578 证券简称：京能热电 公告编号：2007－50

　　北京京能热电股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　2007年11月29日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第六次会议通知。

　　2007年12月12日，公司第三届监事会第六次会议在北京召开。会议应到监事7人，实到监事5人。监事会主席白祚祥和监事曹冬委托监事会副主席郑铁男出席会议并行使表决权。会议由郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议形成以下决议：

　　经审议，通过《关于公司参与竞购中国华电集团公司所持北京京丰热电有限责任公司部分股权的议案》。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　北京京能热电股份有限公司监事会

　　二〇〇七年十二月十二日