杭州士兰微电子股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600460股票简称：士兰微编号：临2007－022

　　杭州士兰微电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　杭州士兰微电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月13日下午13时在杭州士兰微电子股份有限公司（浙江省杭州市黄姑山路4号）三楼会议室召开，参加本次会议的股东及授权代表共计5人，代表有效表决权股份244，425，766股，占本公司股份总数的60．49％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生主持，大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况：

　　经与会股东和股东代表审议，大会以记名投票方式表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于提名钟晓敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　244，425，766股同意，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；0股反对；0股弃权。

　　2、审议通过《关于为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司担保的额度调整为2亿元人民币的议案》；

　　244，425，766股同意，占出席股东大会有效表决权股份数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况：

　　国浩律师集团（杭州）事务所律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、杭州士兰微电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料

　　2、杭州士兰微电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议

　　3、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告！

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月14日