福建水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600802股票简称：福建水泥编号：临2007-030

　　福建水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年12月12日在福州建福大厦本公司十八层会议室召开，本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人832名，代表股份171，333，047股，占公司有表决权股份总数的44.87%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份159，192，138股，占公司有表决权股份总数的41.69%；参加网络投票的股东共823人，代表股份12，140，909股，占公司有表决权股份总数的3.18%。本次大会由公司董事会召集，黄建民董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票和网络投票的方式，表决通过了《关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统（9号窑）建设项目的议案》。

　　表决结果：同意167，550，113股，反对3，265，903股，弃权517，031股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.79％。

　　三、律师见证情况

　　福建至理律师事务所王新颖、林涵律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司

　　2007年12月12日