北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十二次会议决议公告

　　证券代码：600161证券简称：天坛生物编号：临2007-020

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　董事会三届二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　北京天坛生物制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年12月12日召开。会议采用通讯方式表决，会议按法定程序审议了预定议案。

　　会议作出决议如下：

　　审议通过《关于对山西各单采血浆站增资并签订补充协议的议案》。

　　由于土地成本大大超出估算、工程造价大幅提高等原因，公司拟对山西忻州、浑源、山阴三家单采血浆站分别增资640、320、320万元人民币，合计1280万元；公司和各合作方按原始出资比例进行增资，各合作方均为自然人，公司用自有资金、各合作方用经过评估的有形和无形资产进行增资，增资后公司对各浆站的控股比例仍均为80％，其余20％由各合作方持有；同时就原收购与合作协议中相应条款修改后签订补充协议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零七年十二月十二日