四川泸天化股份有限公司董事会三届二十一次会议决议公告

　　证券简称：泸天化证券代码：000912公告编号：2007-023

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会三届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会三届二十一次会议于2007年12月2日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2007年12月12日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议并通过以下事项：

　　1、审议通过《关于设立董事会下属专门委员会的议案》，包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会的组成如下：

　　委员会

　　委员会主任

　　委员

　　战略委员会

　　任晓善

　　季敏波、聂长海、刘鸿生、杜德善、陈晓军

　　薪酬与考核委员会

　　季敏波

　　樊行健、张忠

　　审计委员会

　　樊行健

　　季敏波、陈晓军

　　提名委员会

　　樊行健

　　张忠、聂长海

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2007年12月12日