(上接D14版)

　　6、股市风险

　　本公司股票价格可能受到国家政治、经济政策以及投资者心理因素及其他不可预见因素的系统风险的影响，估计的变动不完全取决于公司的经营业绩，投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑到市场的各种风险。针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　2007年12月12日

　　华仪电气股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　根据原苏福马公司2000年第一次临时股东大会决议，并于2000年10月9日经中国证券监督委员会证监发行字[2000]136号“关于核准苏福马股份有限公司公开发行股票的通知”，原苏福马公司于2000年10月16日发行3，000万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币4.80元，并于2000年11月6日在上海证券交易所上市，实际募集资金总额为14，400万元，扣除发行费用850万元，实际募集资金净额13，550万元，募集资金已于2000年10月23日全部到位，业经苏州天辰会计师事务所有限公司出具（2000）苏会审三字第82号验资报告予以验证。

　　二、前次募集资金使用计划与变更情况

　　（一）原苏福马公司在《招股说明书》中的承诺投资项目及募集资金投资项目变更情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　序号

　　投 资 项 目

　　招股说明书中

　　承诺投资金额

　　投资项目变更金额

　　投资项目变更

　　后投资金额

　　投资进度

　　预期收益

　　1

　　人造板干燥设备制造技术改造项目

　　2，900.00

　　-360.00

　　2，540.00

　　2000-2002年

　　—

　　2

　　新型人造板表面装饰设备制造项目

　　4，800.00

　　-2，740.00

　　2，060.00

　　2000-2002年

　　—

　　3

　　木工机械制造项目

　　3，900.00

　　-2，650.00

　　1，250.00

　　2000-2002年

　　—

　　4

　　补充流动资金

　　1，950.00

　　—

　　1，950.00

　　2000-2002年

　　—

　　5

　　收购镇江林业机械厂

　　——

　　1，650.00

　　1，650.00

　　2001年

　　6

　　8万立方米高密度板项目（福锦公司）

　　——

　　3，000.00

　　3，000.00

　　2002-2003年

　　年收益率15%

　　7

　　8万立方米中密度板项目（福华公司）

　　——

　　1，100.00

　　1，100.00

　　2002年

　　年收益率18.17%

　　合计

　　13，550.00

　　—

　　13，550.00

　　—

　　（二）募集资金变更信息披露情况

　　募集资金到位后，由于部分产品市场发生较大的变化，原承诺的部分投资项目已不能适应市场发展变化的要求，为此，经原苏福马公司董事会及临时股东会决议，对部分募集资金使用项目进行变更，具体变更情况如下：

　　1、调减原三个募集资金项目的投资内容，调减金额为5，750.00万元，主要用于：收购镇江林业机械厂约1，650.00万元，投资湖北九福人造板有限公司（暂定名）1，100.00万元，投资年产8万立方米高密度板项目（福锦公司）3，000.00万元。

　　该变更募集资金用途议案的董事会二OO一年第三次会议决议公告刊登于2001年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》，该议案已经2001年9月16日二OO一年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、变更湖北九棵松年产3万立方米刨花板项目的议案。同意将原投资湖北九棵松年产3万立方米刨花板生产项目1，100万元变更投资到江苏溧阳（福华公司）年产8万立方米中密度板项目。

　　该变更募集资金用途议案的董事会决议公告刊登于2002年11月28日、2002年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》，该议案已经2002年12月30日第三次临时股东大会审议通过。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　截至2006年12月31日止，募集资金按实际投资项目列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　序号

　　投资项目

　　募集资金项目变更后计划投资金额

　　投入时间或期间

　　各年度报告披露金额

　　实际投入募集资金

　　投资金额

　　差异

　　与各期

　　报告披露差异

　　是否符合计划进度

　　是否符合预期收益

　　1

　　新型人造板表面装饰设备制造项目

　　2，540.00

　　2000年-2006年

　　1，843.37

　　2，198.30

　　-341.70

　　354.93

　　否

　　—

　　2

　　木工机械制造项目

　　2，060.00

　　2000年-2006年

　　1，577.90

　　1，546.11

　　-513.89

　　-31.79

　　否

　　—

　　3

　　人造板干燥设备制造技术改造项目

　　1，250.00

　　2000年-2006年

　　910.20

　　857.17

　　-392.83

　　-53.03

　　否

　　—

　　4

　　补充流动资金

　　1，950.00

　　2000年-2006年

　　1，950.00

　　1，950.00

　　—

　　—

　　否

　　—

　　5

　　收购镇江林业机械厂

　　1，650.00

　　2001年

　　1，650.00

　　1，650.00

　　—

　　—

　　是

　　是

　　6

　　8万立方米高密度板项目（福锦公司）

　　3，000.00

　　2002年-2003年

　　2，561.58

　　2，500.00

　　-500.00

　　-61.58

　　是

　　否

　　7

　　8万立方米中密度板项目（福华公司）

　　1，100.00

　　2002年

　　1，100.00

　　1，100.00

　　—

　　—

　　是

　　否

　　合 计

　　13，550.00

　　11，593.05

　　11，801.58

　　-1，748.42

　　208.53

　　—

　　—

　　原苏福马公司募集资金实际所投项目与尚未使用的1，748.42万元募集资金已随同苏福马公司资产重组（整体资产置换）全部置换出苏福马公司，苏福马公司已于2007年2月将名称变更为华仪电气公司。

　　四、结论

　　江苏公证会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》认为，公司前次募集资金实际使用与其董事会各年度报告及其他有关信息披露文件中披露的有关内容存在一定的口径统计差异。公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》与实际情况基本相符。

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　二00七年十二月十二日

　　前次募集资金使用情况

　　专项审核报告

　　苏公W[2007]E1 127号

　　华仪电气股份有限公司董事会：

　　我们接受委托，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对华仪电气股份有限公司（原名称为“苏福马股份有限公司”，自2007年2月1日起，名称变更为“华仪电气股份有限公司”，以下简称：“原苏福马公司”或“华仪电气公司”）截至2006年12月31日止前次募集资金的使用情况进行专项审核。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据是华仪电气公司董事会的责任，我们的责任是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上根据审核过程中所取得的材料做出职业判断，对募集资金的使用情况发表审核意见。

　　经审核，原苏福马公司前次募集资金使用的有关情况如下：

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　根据原苏福马公司2000年第一次临时股东大会决议，并于2000年10月9日经中国证券监督委员会证监发行字[2000]136号“关于核准苏福马股份有限公司公开发行股票的通知”，原苏福马公司于2000年10月16日发行3，000万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币4.80元，并于2000年11月6日在上海证券交易所上市，实际募集资金总额为14，400万元，扣除发行费用850万元，实际募集资金净额13，550万元，募集资金已于2000年10月23日全部到位，业经苏州天辰会计师事务所有限公司出具（2000）苏会审三字第82号验资报告予以验证。

　　二、前次募集资金使用计划与变更情况

　　（一）原苏福马公司在《招股说明书》中的承诺投资项目及募集资金投资项目变更情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　序号

　　投 资 项 目

　　招股说明书中

　　承诺投资金额

　　投资项目变更金额

　　投资项目变更

　　后投资金额

　　投资进度

　　预期收益

　　1

　　人造板干燥设备制造技术改造项目

　　2，900.00

　　-360.00

　　2，540.00

　　2000-2002年

　　—

　　2

　　新型人造板表面装饰设备制造项目

　　4，800.00

　　-2，740.00

　　2，060.00

　　2000-2002年

　　—

　　3

　　木工机械制造项目

　　3，900.00

　　-2，650.00

　　1，250.00

　　2000-2002年

　　—

　　4

　　补充流动资金

　　1，950.00

　　—

　　1，950.00

　　2000-2002年

　　—

　　5

　　收购镇江林业机械厂

　　——

　　1，650.00

　　1，650.00

　　2001年

　　6

　　8万立方米高密度板项目（福锦公司）

　　——

　　3，000.00

　　3，000.00

　　2002-2003年

　　年收益率15%

　　7

　　8万立方米中密度板项目（福华公司）

　　——

　　1，100.00

　　1，100.00

　　2002年

　　年收益率18.17%

　　合计

　　13，550.00

　　—

　　13，550.00

　　—

　　（二）募集资金变更信息披露情况

　　募集资金到位后，由于部分产品市场发生较大的变化，原承诺的部分投资项目已不能适应市场发展变化的要求，为此，经原苏福马公司董事会及临时股东会决议，对部分募集资金使用项目进行变更，具体变更情况如下：

　　1、调减原三个募集资金项目的投资内容，调减金额为5，750.00万元，主要用于：收购镇江林业机械厂约1，650.00万元，投资湖北九福人造板有限公司（暂定名）1，100.00万元，投资年产8万立方米高密度板项目（福锦公司）3，000.00万元。

　　该变更募集资金用途议案的董事会二OO一年第三次会议决议公告刊登于2001年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》，该议案已经2001年9月16日二OO一年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、变更湖北九棵松年产3万立方米刨花板项目的议案。同意将原投资湖北九棵松年产3万立方米刨花板生产项目1，100万元变更投资到江苏溧阳（福华公司）年产8万立方米中密度板项目。

　　该变更募集资金用途议案的董事会决议公告刊登于2002年11月28日、2002年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》，该议案已经2002年12月30日第三次临时股东大会审议通过。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　截至2006年12月31日止，募集资金按实际投资项目列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　序号

　　投资项目

　　募集资金项目变更后计划投资金额

　　投入时间或期间

　　各年度报告披露金额

　　实际投入募集资金

　　投资金额

　　差异

　　与各期

　　报告披露差异

　　是否符合计划进度

　　是否符合预期收益

　　1

　　新型人造板表面装饰设备制造项目

　　2，540.00

　　2000年-2006年

　　1，843.37

　　2，198.30

　　-341.70

　　354.93

　　否

　　—

　　2

　　木工机械制造项目

　　2，060.00

　　2000年-2006年

　　1，577.90

　　1，546.11

　　-513.89

　　-31.79

　　否

　　—

　　3

　　人造板干燥设备制造技术改造项目

　　1，250.00

　　2000年-2006年

　　910.20

　　857.17

　　-392.83

　　-53.03

　　否

　　—

　　4

　　补充流动资金

　　1，950.00

　　2000年-2006年

　　1，950.00

　　1，950.00

　　—

　　—

　　否

　　—

　　5

　　收购镇江林业机械厂

　　1，650.00

　　2001年

　　1，650.00

　　1，650.00

　　—

　　—

　　是

　　是

　　6

　　8万立方米高密度板项目（福锦公司）

　　3，000.00

　　2002年-2003年

　　2，561.58

　　2，500.00

　　-500.00

　　-61.58

　　是

　　否

　　7

　　8万立方米中密度板项目（福华公司）

　　1，100.00

　　2002年

　　1，100.00

　　1，100.00

　　—

　　—

　　是

　　否

　　合 计

　　13，550.00

　　11，593.05

　　11，801.58

　　-1，748.42

　　208.53

　　—

　　—

　　根据华仪电气公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》，实际投入募集资金与募集资金项目变更后计划投资金额差异原因系相关项目因实际情况发生变化而节约了部分资金。实际投入募集资金与各期报告披露发生的差异主要为口径统计误差。

　　原苏福马公司募集资金实际所投项目与尚未使用的1，748.42万元募集资金已随同苏福马公司资产重组（整体资产置换）全部置换出苏福马公司，苏福马公司已于2007年2月将名称变更为华仪电气公司。

　　我们认为，华仪电气公司前次募集资金实际使用与其董事会各年度报告及其他有关信息披露文件中披露的有关内容存在一定的口径统计差异。公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》与实际情况基本相符。

　　本报告仅供华仪电气公司为本次发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为华仪电气公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘 勇

　　中国·无锡中国注册会计师： 邓明勇

　　2007年12月5日

　　股票代码：600290股票简称：华仪电气编号：临2007—043

　　华仪电气股份有限公司关于召开

　　2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2008年第一届临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年1月15日（星期一）上午9：00

　　网络投票时间：2008年1月15日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00。

　　（2）会议召开地点：浙江省乐清市宁康西路138号华仪集团二楼会议室

　　（3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、审议事项：

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》

　　2.1发行股票的类型和面值

　　2.2发行方式及发行时间

　　2.3发行数量

　　2.4定价方式及发行价格

　　2.5发行对象

　　2.6锁定期

　　2.7上市地点

　　2.8本次发行募集资金用途

　　2.9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

　　2.10本次发行决议有效期限

　　3、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》

　　4、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　5、审议《关于公司非公开发行股票预案》

　　6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2008年1月9日。截止股权登记日15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的法律顾问、 保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

　　四、表决权

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　五、现场会议登记办法

　　（1）登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件一）、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　（2）登记时间 ：2008年1月12日9：00—16：30

　　（3）登记地点：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路1号华仪电气股份有限公司（证券部）

　　六、其他

　　（1）本次股东大会食宿及交通费自理。

　　（2）公司将在股权登记日后三日内刊登有关召开2008年第一次临时股东大会的二次通知。

　　七、联系方式

　　联系人：姜福君

　　联系电话：0577-62661122

　　传真：0577-62237777

　　联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

　　邮政编码：325600

　　附件：

　　1、授权委托书

　　2、投资者参加网络投票的操作流程

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　二00七年十二月十二日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席华仪电气股份有限公司召开的2008年一次临时股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、输入买入指令；

　　2、输入证券代码：738290；投票简称：华仪投票；

　　3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推。

　　序号

　　审议事项

　　委托价格（元）

　　1

　　审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　1

　　2

　　审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》

　　3

　　2.1发行股票的类型和面值

　　2

　　4

　　2.2发行方式及发行时间

　　3

　　5

　　2.3发行数量

　　4

　　6

　　2.4定价方式及发行价格

　　5

　　7

　　2.5发行对象

　　6

　　8

　　2.6锁定期

　　7

　　9

　　2.7上市地点

　　8

　　10

　　2.8本次发行募集资金用途

　　9

　　11

　　2.9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

　　10

　　12

　　2.10本次发行决议有效期限

　　11

　　13

　　审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》

　　12

　　14

　　审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　13

　　15

　　审议《关于公司非公开发行股票预案》

　　14

　　16

　　审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　15

　　4、表决意见

　　在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“华仪电气”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738290

　　买入

　　1元

　　1股

　　2、如某投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738290

　　买入

　　1元

　　2股

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。