山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2007－038

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年12月12日在太钢招待所四楼东会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2007年12月7日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事10名，实到10名，分别是陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈川平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于设立董事会专门委员会的议案

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司发展的实际需要，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会。战略委员会由陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、李成先生、柴志勇先生组成，并由陈川平先生担任召集人；审计委员会由周守华先生、田文昌先生、周宜洲先生组成，并由周守华先生担任召集人；提名委员会由吴建常先生、林义相先生、柴志勇先生组成，并由吴建常先生担任召集人。

　　参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案

　　公司决定于2007年12月28日上午9：00召开公司2007年第三次临时股东大会，审议《山西太钢不锈钢股份有限公司关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十二日

　　股票代码：000825 股票简称：太钢不锈公告编号：2007－039

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于召开2007年第三次临时股东大会的通 知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议地点：太钢招待所二楼大会议室

　　3、表决方式：现场投票

　　4、会议召开时间：2007年12月28日上午9：00

　　5、股权登记日：2007年12月21日

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师；

　　（2）于2007年12月21日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　二、审议事项

　　关于设立董事会专门委员会的议案

　　三、会议登记办法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业

　　执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

　　受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2007年12月26日至12月27日（上午9：00－11：30；下午1：30－4：30），异地股东可用信函或传真方式登记；

　　4、登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，每一股份享有一份表决权，不能重复投票。

　　五、联系方式

　　联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

　　联系人：张竹平先生 吴晓莉女士

　　邮编：030003 电话：3017702 3017728 传真：0351—3014731

　　电子信箱：（Ｅ—ｍａｉｌ） ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　六、其他事项

　　本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　关于设立董事会专门委员会的议案；

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇〇七年月日