兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600192股票简称：长城电工编号：2007-029

　　兰州长城电工股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　兰州

长城电工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年12月11日以通讯（填写表决意见表）的方式召开。应参会董事9人，实际参加9人。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司董事会战略委员会成员及实施细则的议案》；

　　战略委员会主任张晓喜，成员：杨林、张希泰、白天洪、付德印。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司董事会提名委员会成员及实施细则的议案》；

　　提名委员会主任付德印，成员：魏彦珩、隋威。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司董事会审计委员会成员及实施细则的议案》；

　　审计委员会主任张乐乐，成员：魏彦珩、郭满元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会成员及实施细则的议案》。

　　薪酬与考核委员会主任魏彦珩，成员：杨林、付德印。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上各专门各委员实施细则详见上海

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　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司董 事 会

　　二〇〇七年十二月十一日