三九医药股份有限公司2007年第十次董事会会议决议公告

　　股票代码：000999股票简称：三九医药编号：2007—077

　　三九医药股份有限公司

　　2007年第十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2007年度第十次会议于2007年12月11日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年12月7日发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人。董事长孙晓民先生、董事曾春先生已书面辞去董事长、董事职务，不再出席公司的董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于补选公司董事的议案

　　鉴于公司董事长孙晓民先生由于工作原因辞去公司董事长、董事职务，董事曾春先生由于个人原因辞去公司董事职务，公司拟补选二名董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。

　　公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名乔世波先生、方明先生作为董事候选人。

　　公司独立董事认为：（1）程序合法。公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）在征得乔世波先生、方明先生同意后，提名其为公司董事候选人，提名程序合法；该等事项的董事会审议、表决程序合法；

　　（2）任职资格合法。经审阅乔世波先生、方明先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，乔世波先生、方明先生具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备董事任职资格。

　　该议案将提交下一次股东大会审议。

　　附：乔世波先生简历

　　乔世波，男，1954年出生，中共党员，大学本科学历。曾任中华人民共和国对外贸易经济合作部处长，华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理，华润石化(集团)有限公司董事、总经理，华润机械五矿（集团）有限公司董事长，华润（集团）有限公司董事、助理总经理、华润水泥控股有限公司董事局主席等职务。现任华润（集团）有限公司董事、副总经理，华源集团有限公司首席执行官，华润医药集团有限公司董事会副主席、首席执行官，三九企业集团党委书记、总经理。

　　方明先生简历

　　方明，男，1958 年出生，中共党员，持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993 年加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司董事会秘书、中国华源集团有限公司副总裁、华润医药集团有限公司副总裁。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案

　　详细内容请见《三九医药股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知》（2007-078）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十一日

　　证券代码：000999证券简称：三九医药公告编号：2007-078

　　三九医药股份有限公司召开

　　2007年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2007年12月27日上午9点30分

　　2.召开地点：公司办公楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2007年12月20日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

　　（4）董事会邀请的其他有关人士。

　　二、会议审议事项

　　1、关于补选公司董事的议案

　　鉴于公司董事长孙晓民先生由于工作原因辞去公司董事长、董事职务，董事曾春先生由于个人原因辞去公司董事职务，公司拟补选二名董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。

　　公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名乔世波先生、方明先生作为董事候选人。

　　附：乔世波先生简历

　　乔世波，男，1954年出生，中共党员，大学本科学历。曾任中华人民共和国对外贸易经济合作部处长，华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理，华润石化(集团)有限公司董事、总经理，华润机械五矿（集团）有限公司董事长，华润（集团）有限公司董事、助理总经理、华润水泥控股有限公司董事局主席等职务。现任华润（集团）有限公司董事、副总经理，华源集团有限公司首席执行官，华润医药集团有限公司董事会副主席、首席执行官，三九企业集团党委书记、总经理。

　　方明先生简历

　　方明，男，1958 年出生，中共党员，持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993 年加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司董事会秘书、中国华源集团有限公司副总裁、华润医药集团有限公司副总裁。

　　2、关于向建行深圳分行申请贷款的议案

　　为满足公司债务重组及经营活动需要，公司拟向建行深圳分行申请信用贷款人民币3.55亿元，期限一年，利率不高于基准利率。相关贷款合同及文件授权公司总经理宋清签署。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

　　2.登记时间：2007年12月21日、24-26日9：00-16：30；12月27上午8：50-9：10。

　　3.登记地点：公司办公大楼701室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

　　传真：0755－82118858

　　邮编：518029

　　2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　1、关于补选公司董事的议案：乔世波：同意（）票

　　方明：同意（）票

　　2、关于向建行深圳分行申请贷款的议案：□ 同意□反对□弃权

　　委托人姓名（或法人股东单位名称）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号：

　　委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

　　委托人（或法人股东单位）持有股数：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　法人股东单位盖章：

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十一日