中国玻纤股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届监事会第十三次会议于2007年12月7日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。会议由公司监事长崔丽君主持，应到监事3名，实到监事3名。监事陈学安、徐家康因公出差，委托监事长崔丽君代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经审议，全体与会监事一致通过了以下议案：

　　1、关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、关于审议《中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司报告书（草案）》的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3、关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　5、关于审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　6、关于公司控股子公司北新科技发展有限公司投资洛阳新晶润工程玻璃有限公司暨关联交易的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　7、关于公司向控股子公司北新科技发展有限公司增资4，000万元的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　8、关于公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案；

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年12月7日