江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600370证券简称：三房巷编号：2007-030

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年11月29日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2007年12月10日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于出售部分资产的议案》。

　　根据环保部门的相关要求，周庄镇三房巷村区域生活污水、工业废水集中处理，统一规划，邻近工业厂家生产废水及居民生活污水经排水管网汇集并输送到本公司的污水处理站进行处理。如由本公司负责全部污水处理，将会投入大量人力与财力，因此公司根据实际情况及发展需要，于2007年12月10日与江阴市周庄投资发展有限公司签订《资产转让协议》，将污水处理设施出售给该公司，由该公司进行专业性经营，单独运作，负责整个三房巷区域的污水处理，今后本公司生产过程中产生的废污水按市场价格由该公司负责处理。本次出售价格以江苏公证会计师事务所有限公司对该资产进行评估后的评估价值为准，计16610085.00元人民币，评估基准日为2007年10月31日。本次资产出售符合社会发展要求，并将优化公司资源配置，集中有限资源做主业（详细内容见公司2007-031号公告和上海证券交易所网站）。（7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月10日

　　证券代码：600370证券简称：三房巷编号： 2007-031

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　出售资产公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：公司将污水处理设施出售给江阴市周庄投资发展有限公司，交易金额为16610085.00元人民币。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次出售资产不会影响公司的持续经营能力，也不会对公司2007年度损益产生重大影响。

　　一、交易概述

　　江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“出让方”）与江阴市周庄投资发展有限公司（以下简称“投资公司”或“受让方”）于2007年12月10日签署了《资产转让协议》，根据协议约定，公司拟将拥有的污水处理设施以江苏公证会计师事务所有限公司评估后价值计16610085.00元的价格出售给投资公司，投资公司全部以现金方式支付。本次出售资产不构成关联交易。

　　本公司于2007年12月10日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售部分资产的议案》，本次交易经转让双方签署《资产转让协议》并经公司董事会审议通过后生效。

　　二、交易对方情况介绍@公司名称：江阴市周庄投资发展有限公司

　　住所：江阴市周庄镇北新西路

　　法定代表人：沈国兴

　　注册资本：16000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：对种养殖业，加工，冶金机电，化工建材，纺织五金，交通能源，基础设施及高新技术的投资开发，对镇有资产经营管理。

　　成立时间：1998年6月10日

　　最近一年财务数据：截止2006年12月31日，资产总额35150.63万元，负债总额5201.65万元，所有者权益29948.98万元；2006年度实现主营业务收入9095.43万元，净利润1395.16万元。

　　投资公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、交易标的基本情况

　　1、出售资产名称：污水处理设施

　　2、出售资产类别：固定资产

　　3、出售资产权属：在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　4、资产所在地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

　　5、运营情况：污水处理设施主要部分于2002年至2004年陆续投入，目前使用状况正常。

　　6、出售资产价值：出售资产经具有从事证券业务资格的江苏公证会计师事务所有限公司评估，评估基准日为2007年10月31日，评估增值19.49万元，增值率为1.19%。评估方法为成本法评估。

　　单位：人民币万元

　　项目

　　账面原值

　　累计折旧

　　账面净值

　　评估价值

　　固定资产

　　1941.99

　　300.47

　　1641.52

　　1661.01

　　其中：构筑物

　　1751.58

　　261.94

　　1489.64

　　1505.13

　　设备

　　190.41

　　38.53

　　151.88

　　155.88

　　合计

　　1941.99

　　300.47

　　1641.52

　　1661.01

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　公司与投资公司于2007年12月10日签署《资产转让协议》，将污水处理设施协议转让给投资公司，转让价格以具有证券从业资格的江苏公证会计师事务所有限公司以2007年10月31日为基准日的评估价格16610085.00元人民币为准，评估报告书文号为苏公W（2007）E5012号，转让款在协议生效之日起十五个工作日内投资公司一次性以现金支付给本公司。协议由本公司和投资公司正式签署后生效。投资公司具有良好的资信状况。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　根据环保部门的相关要求，周庄镇三房巷村区域生活污水、工业废水集中处理，统一规划，邻近工业厂家生产废水及居民生活污水经排水管网汇集并输送到本公司的污水处理站进行处理。如由本公司负责全部污水处理，将会投入大量人力与财力，因此公司根据实际情况及发展需要，将污水处理设施出售给投资公司，由该公司进行专业性经营，单独运作，负责整个三房巷区域的污水处理，今后本公司生产过程中产生的废污水按市场价格由投资公司负责处理。本次资产出售符合社会发展要求，并将优化公司资源配置，集中有限资源做主业。本次资产出售定价合理，没有损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况和2007年度损益产生重大影响，不会影响公司的持续经营能力。

　　六、备查文件

　　1、评估报告

　　2、资产转让协议

　　3、董事会决议。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月10日

　　江苏三房巷实业股份有限公司转让

　　部分资产的资产评估报告书摘要

　　苏公W（2007）E5012号

　　以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

　　江苏公证会计师事务所有限公司接受江苏三房巷实业股份有限公司的委托，根据国家资产评估的规定，对江苏三房巷实业股份有限公司拟转让的部分资产进行了资产评估。

　　本项目采用的基本方法为成本法，遵循的评估原则为独立、客观、科学的工作原则，产权利益主体变动原则以及资产持续经营原则、替代性原则和公开市场原则等操作性原则。本所评估人员按照必要的评估程序对委托评估的部分资产实施了实地查勘、市场调查与询证，对委估的部分资产在2007年10月31日所表现的市场价值做出了公允的反映。现列表如下：

　　金额单位：人民币万元

　　项目

　　账面价值

　　调整后账面值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率%

　　固定资产

　　1，641.52

　　1，641.52

　　1，661.01

　　19.49

　　1.19

　　其中：构 筑 物

　　1，489.64

　　1，489.64

　　1，505.13

　　15.49

　　1.04

　　设备

　　151.88

　　151.88

　　155.88

　　4.00

　　2.63

　　部分资产总计

　　1，641.52

　　1，641.52

　　1，661.01

　　19.49

　　1.19

　　本评估报告的有效期为自评估基准日起一年，即从2007年10月31日至2008年10月30日之前有效。同时提请委托方和评估报告书使用者对评估报告书正文中第十一部分的特别事项说明以及评估结论成立的前提和假设条件予以关注，并考虑对评估结论的影响。

　　评估机构法定代表人：马惠兰

　　中国注册资产评估师：（签章）黄德明

　　中国注册资产评估师：（签章）孙新卫

　　评估机构：江苏公证会计师事务所有限公司

　　2007年11月15日