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天津一汽夏利汽车股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 05:37 中国证券报-中证网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2007年12月10日上午9：00时 2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101会议室 3、召开方式：现场投票方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：张世堂副董事长 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共4人，代表股份1276743539股，占上市公司有表决权总股份80．04％。 2、有限售条件流通股股东出席情况 出席本次股东大会的有限售条件流股股东共2人，代表股份1269046020股，占上市公司有表决权总股份79．56％。 3、无限售条件流通股股东出席情况： 出席本次股东大会的无限售条件流通股股东及股东代理人共2人，代表股份7697519股，占公司无限售条件流通股股东表决权股份总数2．36％，上述股东均现场出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成了如下决议： 1、投资95896．72万元，建设公司40万台发动机新基地（一期）项目 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％） 全体股东 1276743539 1276743539 0 0 100％ 无限售条件流通股股东 7697519 7697519 0 0 100％ 表决结果 该议案获得表决通过。 2、公司与天津一汽丰田汽车有限公司签订的《天津丰田冲压部件有限公司股权转让协议书》 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％） 全体股东 515315927 515315927 0 0 100％ 无限售条件流通股股东 7697519 7697519 0 0 100％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 3、公司与天津一汽丰田汽车有限公司签订的《天津丰田树脂部件有限公司股权转让协议书》。 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％） 全体股东 515315927 515315927 0 0 100％ 无限售条件流通股股东 7697519 7697519 0 0 100％ 表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。 4、设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及其相关工作细则的议案。 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％） 全体股东 1276743539 1276743539 0 0 100％ 无限售条件流通股股东 7697519 7697519 0 0 100％ 表决结果 该议案获得表决通过。 5、聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司提供2007年度财务审计服务，审计费用为80万元的议案。 代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例（％） 全体股东 1276743539 1276743539 0 0 100％ 无限售条件流通股股东 7697519 7697519 0 0 100％ 表决结果 该议案获得表决通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：金诺律师事务所 2、律师姓名：杨玲 3、结论性意见：根据《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》合法、有效。 六、备查文件 1、公司召开2007年第一次临时股东大会的通知； 2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录； 3、律师出具的法律意见书； 4、其他相关资料。 特此公告。 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 2007年12月11日
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