江苏申龙高科集团股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600401股票简称：江苏申龙编号：临2007-044

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　2007年第五次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏申龙高科集团股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年12月7日上午9时0分在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表2人，代表股份90，276，810股，占公司总股本的34.98%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　审议通过关于以公司部分房产和土地资产为江阴亚包新材料有限公司向中国农业银行江阴市支行借款1600万元人民币提供最高额抵押担保的议案。

　　赞成90，276，810票，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

　　以上议案内容详见2007年11月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站[ww.sse.com.cn]上的本公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二○○七年十二月八日

　　证券代码：600401

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　关于连续停牌事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因申达集团公司为江苏太平洋建设集团担保所引发的财务风险之影响，波及到有互保关系的本公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司。公司股票于2007年9月11日（星期二）起连续停牌。

　　公司已与有关债权银行初步达成了银团式债务重组意向，有关债务重组意向方案仍在申报之中，目前债权银行还未完成最终审批，公司正积极与相关方协商，争取尽快达成协议。由于公司债务重组仍存在不确定性，敬请各位投资者注意风险。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00七年十二月十日