南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2007-39

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2007年11月30日以电子传递方式发出，会议于2007年12月6日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《授权经营层参加土地竞买的议案》：

　　授权经营层参加南京NO.2007G82、NO.2007G83、NO.2007G84号挂牌出让地块的竞买，并根据有关经济测算确定竞买价格。

　　NO.2007G82号地块坐落：南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北B1、B2地块；容积率分别为0.8和1.8；用地总面积为345929.5平方米，实际出让面积为332414.0平方米；规划用地性质：二类居住用地。

　　NO.2007G83号地块坐落：南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北C2地块；容积率为1.8；用地总面积为77494.7平方米，实际出让面积为70872.6平方米；规划用地性质：二类居住用地。

　　NO.2007G84号地块坐落：南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北C3地块；容积率为1.8；用地总面积为111563.3平方米，实际出让面积为104684.3平方米；规划用地性质：二类居住用地。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2007年12月8日

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于增加土地储备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年12月6日，根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司经营层参加了南京NO.2007G82、NO.2007G83、NO.2007G84号挂牌出让地块的竞买，并以11.1亿元的价格成功竞得NO.2007G84号地块。

　　NO.2007G84号地块坐落：南京市栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北C3地块，依山傍水，西面紧临南京体育学院、南京大学仙林新校区及地铁2号线延长线终点站；用地总面积为111563.3平方米，实际出让面积为104684.3平方米；规划用地性质：二类居住用地；容积率为1.8；项目预计地上总建筑面积约18.8万平方米；土地使用年限为70年。

　　根据南京市国有土地使用权公开出让文件要求，NO.2007G84须于2008年12月30日前开工，于2011年12月30日前竣工。公司将严格按照上述要求对该地块进行开发建设。

　　根据公司年度开发计划和资金安排，该地块在土地款支付方面不存在风险。项目可行性研究和市场调研结果表明，预计该项目将有良好的市场前景。

　　本次交易增加了公司的土地储备，符合公司“立足以南京为中心的三小时经济圈，发展成为长三角地区的

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2007年12月8日