湖南海利化工股份有限公司第五届十二次董事会（临时）会议决议公告

　　股票代码：600731股票简称：湖南海利编号：临2007-033

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第五届十二次董事会（临时）会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南海利

化工股份有限公司第五届十二次董事会（临时）会议于2007年12月7日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于聘任尹霖先生担任公司副总经理职务的议案》。

　　公司独立董事张瑜、罗和安、彭克勤就本次聘任高级管理人员事宜发表了独立意见：本次董事会聘任尹霖先生为公司副总经理的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，尹霖先生具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，适应公司生产经营需要，故同意本次聘任。

　　尹霖先生：男，1966年生，硕士研究生学历，毕业于湘潭大学化学系，获得湖南大学商学院工商管理硕士（EMBA），具有高级工程师职称。尹先生曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场车间技术员、副主任、主任及工场团委书记、副场长、场长、党委副书记，湖南海利专用化学品公司经理、湖南海利株洲精细化工有限公司副董事长、副总经理，湖南海利化工股份有限公司销售公司经理，曾荣获湖南省石化系统“优秀共产党员”称号并两次获得湖南海利化工股份有限公司“劳动模范”称号，现任湖南海利精细化学品公司经理。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2007年12月7日