西安民生集团股份有限公司召开２００７年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

　　会议召开日期和时间： 2007年12月24日（星期一）上午10：30

　　会议地点： 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

　　会议召开方式：会议现场审议，投票表决。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股及股权转让的议案》。经有证券业务资格会计师事务所西安希格玛有限责任会计师事务所

审计，2006年度，该公司营业收入1．62亿元，净利润130．83万元；截止2006年12月31日，该公司总资产为11，594．93万元，净资产为3，012．77万元；2007年1－10月，该公司营业收入1．35亿元，净利润139．84万元；截止2007年10月31日，该公司总资产为13449．61万元，净资产为5405．98万元，每股净资产为3．003元。其他内容详见本公司2007年12月1日公告2007－034。

　　三、会议出席对象

　　1、 截止2007年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

　　2、 股东委托的代理人（授权委托书式样见附件）；

　　3、 公司董事、监事和高级管理人员；

　　4、 公司法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　1、 登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所

股票账户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票账户卡。

　　异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：

　　2007年12月20日，上午9：00－12：00时，下午2：00－5：00时。

　　3、登记地点：

　　西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

　　五、其他

　　1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　

邮政编码：710005

　　公司地址：西安市解放路103号

　　公司电话及传真：029—87481871

　　联系人：张宏芳 贠新芝

　　西安民生集团股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月八日

　　附件：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

　　股东姓名／名称：

　　股东帐号：持股数：

　　委托人（签名）：身份证号码：

　　受托人（签名）：身份证号码：

　　委托权限：委托日期：