兴业银行股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年12月6日在昆明召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定。

　　本次会议由监事会主席毕仲华主持。出席会议的监事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、《兴业银行股份有限公司监事行为规范》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《兴业银行股份有限公司监事尽职评价办法》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《零售业务管理体制调研报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《兴业银行股份有限公司关于中国银监会2006年度监管通报的整改报告》。

　　特此公告

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2007年12月6日