哈工大首创科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600857证券简称：工大首创编号：临2007-037

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈工大首创科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会（第二十四次股东大会）于2007年12月6日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份61，760，656股，占公司有表决权股份总数的27.53％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙世强先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下提案：

　　（一）《公司投资成立青岛工大首创置业有限公司的提案》。赞成61，760，656股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　批准公司以现金出资899.70万美金与合作方哈尔滨工业大学中资控股有限公司、统一集团有限公司（UNITED ONE GROUP LIMITED）共同投资成立青岛工大首创置业有限公司，本公司出资占青岛工大首创置业有限公司注册资本30％，该公司经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2007年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、会议审议的各项提案

　　2、会议记录

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　4、律师意见书

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　二○○七年十二月六日