上海华源制药股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药公告编号：临2007-73

　　上海华源制药股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海华源制药股份有限公司五届董事会第三十一次会议于2007年12月05日以通讯方式召开。陈孝明董事于2007年11月16日以书面形式提出辞职，本次会议以通讯方式共发出10张表决票，应收到有效表决票为10票。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2007年12月05日(星期三)上午十一点，董事会秘书共收到张杰先生、麦校勋先生、唐建平先生、许志榕先生、汤剑平先生、李常法先生、管维立先生、杨胜利先生、虞世全先生、唐希灿先生等10位董事的有效表决票。

　　本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

　　1、会议以10票赞成，审议并通过了《转让所持上海华源蓝科健康产品有限公司股权的议案》。

　　公司于1999年9月出资200万元参与组建上海华源蓝科健康产品有限公司，占该公司11.11%股权。截至2007年5月31日，该公司经审计评估的净资产为-203.45万元。因公司正在实施重组，产业结构面临重大调整，拟以1元人民币的价格挂牌转让上述股权。上述股权投资已计提长期投资减值准备200万元，故本次股权转让不会对公司损益产生影响。

　　2、会议以10票赞成，审议并通过了《关于选举董事候选人的议案》。

　　2007年11月16日，陈孝明同志因身体原因并征得兰溪市财政局同意辞去本公司董事职务；公司非流通股股东兰溪市财政局推荐蒋根福同志为公司董事会董事候选人。

　　公司董事会对董事候选人进行审议表决如下：

　　提名蒋根福同志为公司董事候选人

　　表决结果：同意票10票，弃权票0票，反对票0票。

　　公司独立董事管维立、杨胜利、唐希灿、虞世全对上述选举董事候选人议案无异议。

　　董事候选人蒋根福同志简历如下：

　　蒋根福，男，66岁，中国国籍，中专学历，经济师。1993年2月至1995年2月，任兰溪市国有工业总公司任财务部长；1995年2月至1998年8月，任兰溪市国有工业资产经营公司任总经理助理、办公主任；1998年8月至2001年12月，任兰溪市经计委企业科科长；2001年12月至今，任兰溪市企业联合会、兰溪市企业家协会秘书长。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月六日

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药编号：临2007-74

　　上海华源制药股份有限公司

　　关于担保追偿诉讼进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司曾分别于2007年4月4日披露了"关于担保追偿诉讼的公告"、于2007年6月30日披露了“关于担保追偿诉讼进展情况的公告”，后又在2007年9月6日披露的“诉讼事项公告”中披露了该诉讼进展情况(具体详见2007年4月4日、6月30日、9月6日刊登于中国证券报、上海证券报的公告)。

　　本公司近日接到浙江省金华市中级人民法院送达的有关本案的民事裁定书「（2007）金中民执字第00280-4号、00280-5号」。

　　（2007）金中民执字第00280-4号裁定书裁定如下：拍卖本公司所持浙江华源制药科技开发有限公司56.611%股权，以清偿债务。

　　（2007）金中民执字第00280-5号裁定书裁定如下：拍卖本公司所有尚登记在上海华凤化工有限公司名下的坐落于上海市中山北路1060号905部位公寓房一套，计建筑面积133.57平方米（房地产权证号：闸2001037550号），以清偿债务。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　2007年12月6日

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药编号：临2007-75

　　上海华源制药股份有限公司

　　关于股权分置改革重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司五届董事会第二十八次会议审议通过了《上海华源制药股份有限公司利用资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本的议案》，并于2007年10月11日公告了公司股权分置改革说明书摘要。

　　为更加有利于公司改善资产质量、恢复上市，公司控股股东

东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕先生拟对股权分置改革方案进行重大调整；有鉴于此，公司将终止原股权分置改革，并于近日重新启动股权分置改革程序。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　2007年12月6日