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中国葛洲坝集团股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 05:46 中国证券报-中证网
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决。 中国葛洲坝集团股份有限公司于2007年12月6日上午8时在公司总部会议室召开2007年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份915，049，256股，占公司总股本的54．94％；参加网络投票的股东共3288人，代表股份75，825，883股，占公司总股本的4．55％。大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会审议的第一、四项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，通过以下事项： 一、逐项审议通过《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》 （1）发行规模 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969472416 19901566 1501157 97．84％ （2）发行价格 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969399316 19970966 1504857 97．83％ （3）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969397316 20045086 1432737 97．83％ （4）债券期限 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19962166 1507157 97．83％ （5）债券利率 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19962866 1506457 97．83％ （6）债券的利息支付和到期偿还 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （7）债券回售条款 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （8）担保条款 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （9）认股权证的存续期 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （10）认股权证的行权期 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （11）认股权证的行权比例 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969397316 19915566 1562257 97．83％ （12）认股权证的行权价格 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969397316 19909566 1568257 97．83％ （13）认股权证行权价格及行权比例的调整 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969401616 19905266 1568257 97．83％ （14）本次发行募集资金用途 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （15）本次决议的有效期 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ （16）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 969405816 19900366 1568957 97．83％ 二、逐项审议通过《关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案》 （1）本次发行债券部分募集的资金将全部用于补充流动资金、偿还银行贷款 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 968500956 19733760 2640423 97．74％ （2）认股权证行权募集的资金将全部用于大广北高速公路项目建设 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 968522056 19705460 2647623 97．74％ 三、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 968367384 19758866 2748889 97．73％ 四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 968368856 19717366 2788917 97．73％ 五、审议通过《关于为所属控股子公司提供担保的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 990875139 968444556 19732066 2698517 97．74％ 公司股东大会同意公司为以下控股子公司贷款提供担保： 1、为湖北寺坪水电开发有限公司5000万元金融机构贷款提供担保，期限为1年。 2、核定9个控股子公司2007年11月至2008年12月期间借款额度60000万元，及公司对其相应借款提供担保额度60000万元。具体为：第一工程有限公司11800万元、第二工程有限公司19000万元、三峡实业有限公司6500万元、第五工程有限公司15000万元、第八工程有限公司1600万元、建筑工程有限公司3000万元、湖北葛洲坝建设工程有限公司2500万元、中葛项目管理有限公司300万元、武汉葛洲坝水泥有限公司300万元。上述担保的期限，授权公司总经理在办理担保手续时决定。 湖北首义律师事务所汪中斌、秦前坤律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。 备查文件： 1、中国葛洲坝集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议记录及会议决议； 2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 中国葛洲坝集团股份有限公司 二○○七年十二月六日
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