安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第3次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会召开第3次临时会议的通知于2007年12月3日发出，会议于2007年12月5日上午召开，以通讯方式表决，应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决情况如下：

　　免去朱仁旺先生、卢建春先生公司高级管理人员职务。

　　朱仁旺先生、卢建春先生因涉嫌违法违规，无法履行高级管理人员职责。经过讨论，与会董事一致同意免去朱仁旺先生、卢建春先生公司高级管理人员职务。

　　公司独立董事发表独立意见认为：朱仁旺先生、卢建春先生涉嫌违法违规，不能够履行高级管理人员工作职责，不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，因此，同意免去朱仁旺先生、卢建春先生高级管理人员职务。

　　表决情况：9票赞成0票反对0票弃权

　　此公告

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事 会

　　二○○七年十二月五日

　　安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第3次临时会议决议公告