辽宁国能集团（控股）股份有限公司澄清公告

　　股票简称：国能集团股票代码：600077编号：临2007-034

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻简述

　　1、2007年12月4日，东方财富网刊登了《国能集团总经理潘广超被带走——追问国能集团：资产真实性多处存疑》，文章中提到“国能集团(600077)三季报显示，2007年1-9月起实现净利润970.13万元，与上年同期相比减少了近24.05%。表面上看，业绩变化不大，然而我们却发现，国能集团公开报告上所列示的重组资产存在重大多处疑问。”。

　　二、澄清声明

　　首先，网文说“国能集团总经理潘广超被带走”。

　　说明：潘广超总经理是为政协辽宁省委员会委员、北京大学光华管理学院EDP东北校友会会长、辽宁省工商业联合会常务委员、中国中华慈善总会理事、孙中山和平教育基金会中国总会副主席、辽宁省软件行业协会理事，辽宁省著名的民营企业家，近期一直在公司负责公司经营工作，从未被任何司法机关带走，也没有接受过任何司法机关的调查。

　　第二，网文：“巨额预付账款流向何处？”

　　公司2007年9月30日“预付账款”余额为243，736，692.32元，其中本钢板材股份有限公司和本溪钢铁板材有限公司帐面余额2.3亿元，其中本钢板材股份有限公司隶属本溪钢铁(集团)有限责任公司。这两家公司都是我公司的主要供应商，我公司依据供销合同进行往来款项结算，是正常的钢材业务往来，所有预付款项都是经营性往来款。

　　本溪钢铁板材有限公司与本溪板材有限公司是两家独立的公司，其中本溪钢铁板材有限公司与公司没有关联关系，与之业务不属于关联交易。

　　第三，网文：“钢材贸易结算周期一般不会超过45天”

　　说明：我公司属于业务转型阶段，加之2007年钢材物流行业竞争激烈，2007年我公司钢材贸易结算周期一般为60-90天左右。

　　第四，网文，“在建工程坐落在“空中楼阁”上？”

　　说明：公司2006年6月经股东大会审议，投资19421万元建设钢铁物流加工中心，截至2007年9月30日公司对该项目投资了11029.61万元，该项目已部分建成，但未完全达产。

　　该项目土地使用权原来是由公司大股东百科实业集团有限公司为实施主体在国家计委立项批复的。该土地的使用权将在公司向大股东支付转让费用后，过户到公司名下。

　　土地使用权转让，需对项目实施的主体作相应变更，手续比较繁杂，目前仍在办理中。公司与大股东百科集团有限公司将尽快促成土地转让过户，并履行相关信息披露义务。

　　该物流加工中心项目，公司委托“鞍山德鑫工程建筑有限公司”承建，该公司与国能集团没有关联关系。

　　第五，网文“是否是重组流下的祸根？”

　　说明：公司2005-2006年，实施了资产重组，公司实际控制人发生了变更，主业也相应发生了变更。其具体操作符合相关规定，并于2006年9月18日公告了《辽宁国能集团（控股）股份有限公司收购报告书》，履行了相关的信息披露义务。

　　由于公司2006年重组后，公司主要业务是钢铁物流，公司出售资产的资金主要用于补充公司流动资金和投资钢铁物流加工中心建设，不存在掏空上市公司行为。

　　公司目前生产经营一切正常，公司董事会不存在任何应披露而未披露的信息。

　　公司董事会再次提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照《上海交易所上市规则》等相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者理性决策，注意投资风险！

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会

　　2007年12月6日