北人印刷机械股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600860股票简称：北人股份编号：临2007-022

　　北人印刷机械股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　根据2007年10月18日发出的股东大会会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称本公司）于2007年12月5日上午10：00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室召开了2007年第一次临时股东大会（下称临时股东大会）。

　　本公司股份总数为422，000，000股，有表决权股份的总数为422，000，000股，本次会议由本公司董事会召集，董事长王国华先生主持。出席本次临时股东大会的股东及股东代表6名，代表的股份为230，166，334股，占本公司有表决权股份总数的54.54%。其中：内资股222，658，334股，占本公司有表决权股份总数的52.76%，H股7，508，000股，占本公司有表决权股份总数的1.78%。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　会议以举手表决方式审议通过了更换核数师的议案。

　　（1）德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行离任本公司境内外核数师。

　　（230，166，334股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（2）委聘信永中和会计师事务所有限责任公司及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内及境外核数师，并授权董事会厘定其酬金。

　　（230，166，334股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

　　三、律师出具的见证意见

　　本次临时股东大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次临时股东大会的召集召开程序、表决程序及出席本次临时股东大会的人员资格均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北人印刷机械股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月5日

　　股票代码：600860股票简称：北人股份编号：临2007-023

　　北人印刷机械股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2007年12月5日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长王国华先生主持，出席会议的11名董事逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司治理制度及母子公司管控方案；

　　①公司治理实施管理手册；②外派董事、监事管理制度；③战略管理制度；④投资管理制度；⑤预算管理制度；⑥内部审计制度；⑦子公司管理手册。

　　2、审议通过了增设公司审计法务部；

　　3、审议通过了公司董事会组织机构设置方案；

　　目前，公司董事会已设立战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。为规范公司运作，提高董事会决策的科学性，董事会为各专业委员会增设秘书处，协助各专业委员开展日常工作，为董事会的正常运转提供支持和保障。公司董事会秘书室为董事会常设办事机构，管理并协调董事会各专业委员会秘书处的工作。

　　4、审议通过了公司内部控制制度体系，并要求公司经营层完善制定具体的公司内部控制制度；

　　5、审议通过了修改后的公司《高级管理人员绩效考核管理办法》；

　　6、审议通过更换子公司陕西北人印刷机械有限责任公司和北京莫尼自控系统有限公司董事长的议案。

　　①提名张培武先生为本公司控股子公司陕西北人印刷机械有限责任公司董事长候选人；

　　②委派张培武先生为本公司子公司北京莫尼自控系统有限公司董事长。

　　特此公告。

　　北人印刷机械股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月5日