大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2007年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年12月5日

　　2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：付景林

　　6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份43，406，050股，占公司总股本259，900，000股的16.7%。

　　2. 无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东及股东授权代表共计3人， 代表股份11，136，090股，占公司总股本259，900，000股的4.28%。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举余睿为第五届董事会董事的议案》；

　　选举余睿为第五届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至2009年5月18日。

　　表决结果：43，406，050股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　（二）审议通过《关于选举郑金良为第五届董事会董事的议案》；

　　选举郑金良为第五届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至2009年5月18日。

　　表决结果：43，406，050股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　（三）审议通过《关于选举杨玉兰为第五届监事的议案》；

　　选举杨玉兰为第五届监事会监事，任期自股东大会批准之日起至2009年5月18日。

　　表决结果：43，406，050股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2.律师姓名：颜克兵、朱玉栓

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月5日

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007 年12 月5日在北京学院路40 号大唐电信主楼召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次监事会会议全票同意形成如下决议：

　　选举杨玉兰监事为公司第五届监事会主席。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　监事会

　　2007年12月5日