江西长运股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告｀

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长运股份有限公司于2007年11月27日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于2007年12月3日以通讯表决方式（传真）召开，会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于公司本部机构设置的议案》

　　为适应公司本部指导、协调、监督各子公司开展生产经营业务和内部管理，以及全面负责开展资本运营各项工作的需要，本着精干高效的原则，公司本部设置人力资源总监、行政总监、投资总监和融资总监，协助总经理分别负责公司人力资源管理、公共关系管理及投、融资业务，其人选由董事会聘任；

　　设立公司财务管理部、管理审计部、战略管理部、运营部和总经理办公室共五个部室，分别负责处理公司相关业务；

　　南昌地区业务及生产经营管理工作分别由南昌长运有限公司、南昌大通物流有限公司、江西长运出租汽车有限公司、江西长运物业经营有限公司负责。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于聘任公司融资总监和人力资源总监的议案》

　　同意聘任黄中先生为公司融资总监，王素新女士为人力资源总监。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事认为公司聘任融资总监、人力资源总监的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；聘任的两位总监其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。

　　江西长运股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零七年十二月三日

　　附：黄中先生、王素新女士简历

　　黄中先生：1972年出生，研究生学历，工程师。曾任北大纵横管理咨询公司项目经理；中国国际经济咨询公司项目经理；北京明达云略管理咨询公司项目经理等职。2003年10月起至今任本公司总经理助理。

　　王素新女士：1963年出生，大专学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司营销部副经理；南昌旅游有限公司综合部经理等职。2001年1月至今，任本公司人力资源管理部部长。