珠海中富实业股份有限公司董事会关于股份解除质押的公告

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2007－041

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年12月4日本公司接获限售股东珠海中富工业集团有限公司（以下简称“中富集团”）函件，称经与中国银行股份有限公司珠海分行协商一致，已于2007年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押股份全部解除手续。本次解除质押的股份数量为40，394，276股，占本公司股份总数的5．87％，占中富集团持有本公司股份的100％。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月4日

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2007－042

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于撤销议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2007年11月24日刊登了关于召开2007年第四次临时股东大会的通知，其中“议案（5）关于选举公司第七届董事会增补董事的议案”是在“议案（1）”、“议案（2）”通过的前提下方可进行投票。根据《上市公司股东大会规则》（

证监会［2006］21号）“第十三条 议案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定”的要求，经与深圳证券交易所公司管理部沟通，董事会决定撤销拟提交2007年第四次临时股东大会审议的“议案（5）”，而留至下一次股东大会审议。此外其他事项不变。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2007年12月4日