广东海印永业（集团）股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司于2007年11月28日以书面传真方式发出第五届监事会第四次临时会议通知，会议于2007年12月3日以现场方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事长罗伶芝女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案须提交股东大会表决。

　　二、审议通过《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的具体议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交股东大会表决，关联股东须回避表决。

　　三、审议通过《关于〈广东海印永业（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉（草案）的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交股东大会表决，关联股东须回避表决。

　　四、审议通过《关于〈广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交股东大会表决，关联股东须回避表决。

　　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产具体事宜的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案须提交股东大会表决。

　　六、审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准广州海印实业集团有限公司免于发出收购要约的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交股东大会表决，关联股东须回避表决。

　　七、审议通过《关于本次重大资产购买完成后公司为广州海印实业集团有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案须提交股东大会表决，关联股东须回避表决。

　　八、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案须提交股东大会表决。

　　公司监事就本次以发行股份及支付现金方式购买控股股东海印集团下属子公司股权相关事项发表了意见：公司本次重大资产购买的方案切实、可行，符合公司业务结构调整和长远发展战略，有利于公司未来持续、健康、稳定地发展。本次重大资产购买构成了公司与海印集团的关联交易，交易过程中各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，维护了公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。监事会审议本次重大收购资产事项时程序合法、合理，未出现违规现象。

　　特此公告。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇七年十二月三日