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金地(集团)股份有限公司2007年第35次临时董事会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年12月04日 08:20 中国证券网-上海证券报
股票代码:600383股票简称:金地集团公告编号:2007-055 金地(集团)股份有限公司 2007年第35次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2007年11月25日发出召开2007年第35次临时董事会的通知,会议于2007年11月29日上午9:30-12:30在总部(深圳)第一会议室以现场加北京、上海、沈阳三地视频的方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事15人,其中董事Bill Huang因公务未能亲自出席会议,委托董事张华纲出席会议并行使表决权;独立董事黄晶生因公务未能出席亲自会议,委托独立董事陈劲出席会议并行使表决权。其他13名董事和独立董事均亲自出席会议。经会议表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案: 《2006年长期激励基金提取的议案》 根据2003年3月4日第三届董事会第三次会议决议、2003年3月26日第三届董事会第四次会议决议、2003年4月30日2002年度股东大会决议(详见本公司2003年3月6日、2003年3月28日、2003年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公告)以及《长期激励制度管理办法》制订了《2006年度延期支付激励计划》,公司董事会审议并批准了《2006年度延期支付激励计划》。根据该计划,2006年度激励基金提取的数额为78,964,206.73元。 特此公告。 金地(集团)股份有限公司董事会 二○○七年十一月二十九日
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