阿城继电器股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告

　　证券代码：000922证券简称：*ST阿继公告编号：2007-060

　　阿城继电器股份有限公司

　　关于加强公司治理专项活动的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（上市部函【2007】037 号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，按照中国证监会黑龙江监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司按照中国证监会“公司治理专项活动自查事项”逐项进行了自查，形成了《阿城继电器股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》（以下简称“公司治理自查报告与整改计划”）。2007 年9 月20日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了“公司治理自查报告与整改计划”，并按规定在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，公告中同时披露了公司联系电话、传真、电子邮箱及黑龙江证监局公众评议邮箱，以便广泛听取投资者和社会公众的意见和建议。

　　2007年8月10日，中国

证监会黑龙江监管局（简称“黑龙江证监局”）对公司治理专项活动开展情况进行了现场检查，并于2007年8月28日向公司发出了《关于对阿城继电器股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议的通知》（黑证监上字[2007]9号，简称“综合评价和整改建议”）。根据公司自查、公众评议及黑龙江证监局的检查，公司对公司治理尚需改进的地方拟订了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了整改，现将整改情况报告如下：

　　一、公司自查事项的整改内容及整改情况：

　　1、很多上市公司管理体系已经普遍实现全面办公自动化，拥有较全面的信息化系统。但是公司的信息化建设还没有起步，随着公司的发展，需要加快信息化建设的步伐。

　　整改情况：公司正在着手建立信息化系统，将在各方面条件成熟时启用。

　　2、公司内控体系仍然需要在实践中逐步完善。

　　整改情况：公司已经加强了内控制度的执行力度，并逐步将在执行中发现的问题予以解决，同时对内控制度进行完善。

　　3、公司《信息披露制度》仍需要进一步修订完善。

　　整改情况：公司对信息披露中存在的问题进行了认真的整改，加强了信息披露制度的执行力度，并逐步对信息披露制度进行了完善。

　　二、对黑龙江省证监局提出整改建议中问题的整改情况。

　　问题一：公司部分规章制度有待修订和完善，例如《公司章程》，由于管理人员更换衔接不及时的原因，没有及时按新的法律法规进行修改。另外部分规章制度的执行力也需要进一步加强，例如公司的内控制度比较健全完善，但执行的力度不强。

　　整改措施：公司已于2007年10月30日通过临时股东大会对《公司章程》进行了全面修改。其他规章制度公司也正在进行完善，并加强执行力度。

　　问题二：公司部分董事、监事任期于2005年9月16日届满，公司没有及时进行董事、监事换届选举。主要是因为2005年-2006年公司当时的董事会担负清理大股东占用的工作，清理完成后，公司2007年4月资产重组和股改承诺高管人员暂时不变，因此，没能实现董事会按时换届。

　　整改措施：公司董事会一直督促大股东进行换届选举，但由于公司的资产重组没有取得进展，存在不确定性，所以董事、监事的换届选举至今没有完成。

　　问题三：公司股东大会、董事会、监事会的会议资料保存不够完整，个别会议记录过于简单，没有董事的发言要点。主要原因是管理人员更换衔接不及时。

　　整改措施：公司已经责成专人负责管理，并保证今后按照规范要求做好记录和保存。

　　问题四：公司存在部分董事、独立董事未参加董事会，也未授权其他董事表决的现象。原因是外部董事和独立董事因公出有时未参加董事会，也未授权其他董事表决。

　　整改措施：公司已经建立由董事长负责的董事会管理制度，并保证今后按照规范要求督促董事履行职责。

　　通过开展本次活动，发现了公司法人治理中的薄弱环节，通过各项整改措施的落实，公司法人治理水平与规范要求的差距不断缩小，在规范运作、独立性、透明度方面得到了很大提高。公司将继续严格按照有关法律、法规、部门规章以及有关规范性文件的要求，认真贯彻专项活动精神，继续逐项落实整改措施，尤其是尽快落实尚未完成整改的董事、监事的换届选举问题。公司将以本次专项活动为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月3日

　　证券简称：*ST阿继证券代码：000922公告编号：2007-061

　　阿城继电器股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2007年12月3日召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，董事邹忠刚、夏卫国因为出差未能参加会议，也没有委托其他董事代为出席，本次董事会会议通知于2007年11月28日以书面和传真形式发出，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　《阿城继电器股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月3日

　　证券代码：000922证券简称：*ST阿继公告编号：2007-062

　　阿城继电器股份有限公司监事辞职公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司监事会于2007年11月30日收到股东监事兰桂珍女士的辞职报告，兰桂珍女士因个人已经退休，特申请辞去公司监事职务。由于兰桂珍女士的辞职，使公司监事会人数少于公司章程规定人数，公司将尽快召开股东大会增补监事。因为兰桂珍女士在监事会中担任监事会主席职务，所以兰桂珍女士辞职后，公司监事会将尽快推选一名监事担任监事会主席。

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司

　　监事会

　　2007年12月3日