沈阳金山能源股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600396股票简称：金山股份编号：临2007－044

　　沈阳金山能源股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次会议没有议案被否决。

　　一、会议召开和出席情况

　　沈阳金山能源股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第三次临时股东大会，本次召集人为公司董事会。现场会议在沈阳市和平区南五马路185巷1号9楼会议室召开，会议由公司董事长肖文先生主持。同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票的时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　出席本次会议的股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共192名，代表股份231，374，949股，占公司有表决权股份总数的67.93%。

　　其中：参加现场投票的股东及股东代表共4人，所持股份136，312，069股，占公司有表决权股份总数的40.02%；参加网络投票的股东共188人，代表股份95，062，049股，占公司有表决权股份总数的27.91%。

　　会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京金诚同达律师事务所石艳玲、张俊律师到会见证。

　　二、议案审议及表决情况

　　股东及股东授权代表以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了审议并逐项表决，通过了如下决议：

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　同意票230，974，251股，占公司有表决权股份总数的99.83％；反对票140，199股，占公司有表决权股份总数的0.06％；弃权票260，499股，占公司有表决权股份总数的0.11％。

　　2、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　同意票230，847，391股，占公司有表决权股份总数的99.77％；反对票107，079股，占公司有表决权股份总数的0.05％；弃权票420，479股，占公司有表决权股份总数的0.18％。

　　3、关于组建丹东金山热电有限公司暨建设丹东热电厂新建工程项目的议案

　　同意票230，846，501股，占公司有表决权股份总数的99.77％；反对票104，199股，占公司有表决权股份总数的0.05％；弃权票424，249 股，占公司有表决权股份总数的0.18％。

　　4、关于沈阳金山热电厂扩建工程项目的议案

　　同意票230，823，781股，占公司有表决权股份总数的99.76％；反对票104，199股，占公司有表决权股份总数的0.05％；弃权票446，969股，占公司有表决权股份总数的0.19％。

　　5、关于丹东东方新能源有限公司委托银行向公司贷款的议案

　　同意票129，334，390股，占公司有表决权股份总数的99.58％；反对票108，299股，占公司有表决权股份总数的0.08％；弃权票436，429股，占公司有表决权股份总数的0.34％。

　　关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避了表决。

　　6、关于丹东东方新能源有限公司委托银行向丹东金山热电有限公司贷款的议案

　　同意票129，307，870股，占公司有表决权股份总数的99.56％；反对票108，099股，占公司有表决权股份总数的0.08％；弃权票463，149股，占公司有表决权股份总数的0.36％。

　　关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避了表决。

　　7、关于为辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案

　　同意票230，782，851股，占公司有表决权股份总数的99.74％；反对票131，719股，占公司有表决权股份总数的0.06％；弃权票460，379股，占公司有表决权股份总数的0.20％。

　　8、关于向原股东配售（配股）方式实施再融资的有关议案

　　8.1 关于公司符合配股条件的议案；

　　同意票230，803，307股，占公司有表决权股份总数的99.75％；反对票211，243股，占公司有表决权股份总数的0.09％；弃权票360，399股，占公司有表决权股份总数的0.16％。

　　8.2 逐项审议《关于公司二00七年度配股方案的议案》：

　　8.2.1 配售股票类型

　　同意票230，785，747股，占公司有表决权股份总数的99.75％；反对票199，174股，占公司有表决权股份总数的0.09％；弃权票390，028股，占公司有表决权股份总数的0.16％。

　　8.2.2 每股面值；

　　同意票230，786，287股，占公司有表决权股份总数的99.75％；反对票264，974股，占公司有表决权股份总数的0.11％；弃权票323，688股，占公司有表决权股份总数的0.14％。

　　8.2.3 配股基数、比例和数量；

　　同意票230，789，487股，占公司有表决权股份总数的99.75％；反对票252，464股，占公司有表决权股份总数的0.11％；弃权票332，998股，占公司有表决权股份总数的0.14％。

　　8.2.4 配股价格及定价方法；

　　同意票230，801，147股，占公司有表决权股份总数的99.75％；反对票249，144股，占公司有表决权股份总数的0.11％；弃权票324，658股，占公司有表决权股份总数的0.14％。

　　8.2.5 配售对象；

　　同意票230，790，747股，占公司有表决权股份总数的99.75％；反对票202，174股，占公司有表决权股份总数的0.09％；弃权票382，028股，占公司有表决权股份总数的0.16％。

　　8.2.6 发行时间；

　　同意票230，757，527股，占公司有表决权股份总数的99.73％；反对票203，334股，占公司有表决权股份总数的0.09％；弃权票414，088股，占公司有表决权股份总数的0.18％。

　　8.2.7 本次配股募集资金的用途；

　　同意票230，756，527股，占公司有表决权股份总数的99.73％；反对票199，174股，占公司有表决权股份总数的0.09％；弃权票419，248股，占公司有表决权股份总数的0.18％。

　　8.2.8 本次配股决议的有效期限。

　　同意票230，760，327股，占公司有表决权股份总数的99.73％；反对票199，174股，占公司有表决权股份总数的0.09％；弃权票415，448股，占公司有表决权股份总数的0.18％。

　　8.3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；

　　同意票230，780，147股，占公司有表决权股份总数的99.74％；反对票102，674股，占公司有表决权股份总数的0.04％；弃权票492，128股，占公司有表决权股份总数的0.22％。

　　8.4 关于本次配股前公司滚存未分配利润分配方案的议案；

　　同意票218，148，334股，占公司有表决权股份总数的94.28％；反对票102，674股，占公司有表决权股份总数的0.04％；弃权票13，123，941股，占公司有表决权股份总数的5.68％。

　　8.5 关于本次配股募集资金使用可行性研究报告；

　　同意票218，146，674股，占公司有表决权股份总数的94.28％；反对票102，674股，占公司有表决权股份总数的0.04％；弃权票13，125，601股，占公司有表决权股份总数的5.68％。

　　8.6 关于公司前次募集资金使用情况的说明。

　　同意票218，165，274股，占公司有表决权股份总数的94.29％；反对票102，674股，占公司有表决权股份总数的0.04％；弃权票13，107，001股，占公司有表决权股份总数的5.67％。

　　以上事项均经沈阳金山能源股份有限公司董事会决议并公告（见2007年7月13日及2007年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　北京金诚同达律师事务所律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司2007年第三次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月三日