贵州长征电气股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气编号：临2007－051

　　贵州长征电气股份有限公司2007年

　　第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州长征电气股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年12月3日上午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份94，690，718股，占公司总股本的36.66%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，李勇副董事长受唐勇董事长委托主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议修改《公司章程》的议案

　　赞成94，690，718股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。

　　2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　赞成94，690，718股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。

　　3、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

　　赞成94，690，718股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　贵州长征电气股份有限公司

　　2007年12月3日