日照港股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年12月1日（星期六）下午1：30

　　2、召开地点：山东省日照市碧波大酒店第二会议室

　　3、股权登记日：2007年11月26日

　　4、召开方式：现场记名投票方式进行表决

　　5、召集人：日照港股份有限公司董事会

　　6、主持人：王建波董事

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共11人、代表股份401，895，616股、占公司有表决权总股份的63．79％ 。

　　公司董事、监事和董事会秘书 12人出席了会议。高级管理人员2人列席了会议。公司聘请的见证律师2人参加了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　经审议，以记名投票表决的方式对以下事项进行了表决：

　　1、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意401，895，616股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案；

　　表决结果：同意401，895，616股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、关于修改公司《对外担保管理办法》的议案。

　　表决结果：同意401，895，616股，占出席会议的股东代表所持表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京长安律师事务所

　　2、律师姓名： 郭彦、张智丽

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　3、公司董事会半数以上董事推举临时股东大会会议主持人的意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二ΟΟ七年十二月四日