武汉钢铁股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　武汉钢铁股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月3日上午9：00在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。

　　出席会议的股东和股东代表25人，代表股份5，916，187，962股，占公司总股本的75．4808％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁（集团）公司收购钢铁主业配套资产相关事宜的议案》

　　参加表决的股数为914，115，130股，其中，887，279，855股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的97．0643％；26，835，275股反对，占出席会议有表决权股东所持表决票的2．9357％；0 股弃权。

　　2、审议通过了《关于提请审议〈武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议〉的议案》

　　参加表决的股数为914，115，130股，其中，887，262，355股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的97．0624％；26，835，275股反对，占出席会议有表决权股东所持表决票的2．9357％；17，500股弃权，占出席会议有表决权股东所持表决票的0．0019％。

　　3、审议通过了《关于提请审议〈武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司＜综合服务协议＞之补充协议（二）》

　　参加表决的股数为914，115，130股，其中，887，279，855股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的97．0643％；26，835，275股反对，占出席会议有表决权股东所持表决票的2．9357％；0 股弃权。

　　以上议案表决，关联股东已经回避。

　　4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购钢铁主业配套资产具体事宜的议案》

　　参加表决的股数为5，916，187，962股，其中，5，889，352，687股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的99．5464％；26，835，275股反对，占出席会议有表决权股东所持表决票的0．4536％；0 股弃权。

　　5、审议通过了《关于设立董事会薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会的议案》

　　参加表决的股数为5，916，187，962股，其中，5，916，187，962股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0股反对；0 股弃权。

　　本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武钢股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2007年12月4日