中粮新疆屯河股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　· 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　· 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　中粮新疆屯河股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月3日下午16：00时在本公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代理人共11名，代表股份435，368，803股，占公司总股份805，604，226股的54．04％。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，公司董事长郑弘波先生授权公司执行董事李明先生主持会议。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议按照既定议题，采用记名投票表决的方式，形成了如下决议。

　　二、议案审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司向中粮财务有限公司申请借款的议案》；

　　公司向中粮财务有限公司申请流动资金借款7亿元人民币，按银行同期基准利率执行，期限一年。

　　同意36，049，603股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。回避399，319，200股。

　　2、审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

　　公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过5亿元（最终金额以中国人民银行核定的为准）的短期融资券，用于补充公司的流动资金，调整融资方式，发行期限为不超过365天，主承销商为中国建设银行股份有限公司。

　　董事会提请股东大会授权董事会：在取得中国人民银行批准后，董事会根据市场条件和公司需求，决定签署法律文件、履行信息披露等相关事宜。

　　同意435，368，803股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议并通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；

　　同意435，368，803股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议并通过了《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》；

　　同意435，368，803股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议并通过了《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》；

　　同意435，368，803股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议并通过了《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》；

　　同意435，368，803股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议并通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》。

　　（1）选举邱四平先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意435，368，803股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举张伟民先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意435，368，803股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　公司关注到张伟民先生还没有取得独立董事任职资格证书，公司将尽快安排张伟民先生参加独立董事培训并取得独立董事任职资格证书。

　　三、律师见证意见：

　　本次股东大会经新疆天阳律师事务所冉斌律师、张晓红律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司2007年第三临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　中粮新疆

　　二00七年十二月三日