安信信托投资股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安信信托投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月3日上午9点30分在公司办公地址会议室（上海市广东路689号海通证券大厦29层）召开，会议通知于2007年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登，相关会议资料于2007年11月29日在上海证券交易所网站公开披露。

　　会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及股东授权代表41人，代表有表决权股份9，590，978 股，占公司总股份的2．1120％，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决：

　　1、《关于继续为国之杰提供担保的议案》

　　同意票9，341，478股，反对票127，100股，弃权票122，400股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的97．3986％审议通过该项提案。关联股东回避表决。

　　2、《关于核销资产减值准备的议案》

　　同意票9，451，578股，反对票127，100股，弃权票12，300股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的98．5466％审议通过该项提案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京君泽君律师事务所吴忠礼律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月三日