金地（集团）股份有限公司２００７年第３５次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2007年11月25日发出召开2007年第35次临时董事会的通知，会议于2007年11月29日上午9：30－12：30在总部（深圳）第一会议室以现场加北京、上海、沈阳三地视频的方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事15人，其中董事Ｂｉｌｌ Ｈｕａｎｇ因公务未能亲自出席会议，委托董事张华纲出席会议并行使表决权；独立董事黄晶生因公务未能出席亲自会议，委托独立董事陈劲出席会议并行使表决权。其他13名董事和独立董事均亲自出席会议。经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　《2006年长期激励基金提取的议案》

　　根据2003年3月4日第三届董事会第三次会议决议、2003年3月26日第三届董事会第四次会议决议、2003年4月30日2002年度股东大会决议（详见本公司2003年3月6日、2003年3月28日、2003年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公告）以及《长期激励制度管理办法》制订了《2006年度延期支付激励计划》，公司董事会审议并批准了《2006年度延期支付激励计划》。根据该计划，2006年度激励基金提取的数额为78，964，206．73元。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十九日