上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司临时董事会决议公告

　　股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B

　　编号：临2007—063

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届董事会于2007年11月30日在公司本部召开临时会议，会议应到董事 9 人，实到董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。

　　针对本公司在工商银行上海市虹口支行的1.38亿逾期贷款，董事会经审议同意公司与工商银行上海市虹口支行签署《还款免息协议》（本次还本免息事宜已经工商银行上海市虹口支行请示工商银行总行获准同意）。协议的主要内容为：

　　1、截止2007年 8 月 20 日，公司欠工商银行上海市虹口支行人民币贷款本息合计17，423万元，其中本金13，809万元，利息 3，614万元。

　　2、本公司按协议的约定偿还债务的截止时间为2008年12月25日。

　　3、工商银行上海市虹口支行同意在本公司按协议约定偿还上述债务本金13，809万元的前提下，减免所有对应的利息。

　　公司如能按期偿还债务，上述债务利息的豁免将成为一次性收益，共计3，614万元，该收益不产生现金流入。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　2007年11月30日

　　股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B

　　编号：临2007—064

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司在向控股股东鼎立建设集团股份有限公司进行了书面函证后，作出如下公告：

　　除本公司已披露的关于与工商银行上海虹口支行债务重组（详见同日本公司63号公告）的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及公司控股股东及实际控制人均确认不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　2007年11月30日