东北电气发展股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为 11，354，875股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2007年12月4日。

　　一、股权分置改革方案概述

　　1、股权分置改革方案要点：

　　东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2．5股对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

　　2、通过

股权分置改革方案的相关股东会议日期：

　　2006年4月26日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

　　3、股权分置改革方案实施日：2006年5月16日

　　二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出承诺及承诺履行情况

　　1、承诺情况

　　本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时承诺遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务：持有的东北电气非流通股自改革方案实施日起，在12个月内不通过

证券交易所挂牌交易出售或转让。

　　2、承诺履行情况

　　东北电气的相关股东目前已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺。

　　三、本次解除股份限售安排

　　1、本次解除股份限售的日期为2007年12月4日；

　　2、本次申请解除股份限售的有上海贝英贸易有限公司等18家法人股股东和邵杏娟等3名自然人股东，申请解除股份限售的总数为11，354，875股，占公司股份总数的1．300％。具体如下：

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件流通股数量（股）

　　本次上市数量（股）

　　剩余有限售条件流通股数量（股）

　　1

　　邵杏娟

　　27，718

　　27，718

　　0

　　2

　　艾士杰

　　18，478

　　18，478

　　0

　　3

　　洪瑞岭

　　64，674

　　64，674

　　0

　　4

　　上海贝英贸易有限公司

　　46，196

　　46，196

　　0

　　5

　　上海鸿驰信息技术有限公司

　　240，217

　　240，217

　　0

　　6

　　上海志海

化工有限公司

　　2，771，735

　　2，771，735

　　0

　　7

　　上海田原工贸发展有限公司

　　46，196

　　46，196

　　0

　　8

　　上海雅风电子有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　9

　　望江县舫颂摄影服务有限责任公司

　　46，196

　　46，196

　　0

　　10

　　上海机用皮带扣总厂

　　411，141

　　411，141

　　0

　　11

　　上海唯嘉实业有限公司

　　415，760

　　415，760

　　0

　　12

　　昆山市森利达木业有限公司

　　461，956

　　461，956

　　0

　　13

　　上海亿堡信息科技发展有限公司

　　4，619，558

　　4，619，558

　　0

　　14

　　温州市长江电器开关厂

　　92，391

　　92，391

　　0

　　15

　　南京天展广告有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　16

　　上海吉佶通讯科技有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　17

　　上海欧莲布业有限公司

　　184，782

　　184，782

　　0

　　18

　　上海惠盈投资咨询有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　19

　　上海豪斯岩土工程技术有限公司

　　461，956

　　461，956

　　0

　　20

　　中建蛇口发展有限公司

　　983，966

　　983，966

　　0

　　21

　　无锡市新区金桥贸易有限公司

　　92，391

　　92，391

　　0

　　合计

　　11，354，875

　　11，354，875

　　0

　　四、公司股本结构变动表

　　本次变动前本次增减本次变动后

　　㈠有限售条件股份235，325，103﹣11，354，875223，970，228

　　其中：

　　国有法人持股

　　境内非国有法人持股 235，214，233﹣11，244，005223，970，228

　　境内自然人持股110，870﹣110，8700

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　其他

　　㈡无限售条件股份638，044，897﹢11，354，875649，399，772

　　其中：

　　1、人民币普通股380，094，897﹢11，354，875391，449，772

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股 257，950，0000257，950，000

　　4、其他

　　㈢股份总数873，370，0000873，370，000

　　五、保荐机构核查的结论性意见

　　经核查，德邦证券的结论性核查意见为：东北电气的相关股东目前均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；东北电气相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。

　　六、其他说明事项

　　1、本次申请解除其所持股份限售的股东已向新东北电气投资有限公司偿还代为垫付的股份，不存在垫付对价情形及偿还情况。

　　2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对东北电气的非经营性资金占用，东北电气也不存在对这些股东的违规担保情况。

　　七、备查文件

　　1、解除股份限售申请表；

　　2、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　东北电气发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十一月三十日