山东东阿阿胶股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　证券简称：东阿阿胶证券代码：000423公告编号：2007-42

　　山东东阿阿胶股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　一、重要提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、会议召开时间为：2007年11月30日9：00。

　　2、现场会议召开地点：山东东阿阿胶股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：副董事长石庆瑞先生

　　5、召开的方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、本次股东会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表2339人，代表股份165798584股，占公司总股本31.6552%。

　　2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）2338人、代表股份44717199股，占公司总股本8.5377％。

　　（1）参加现场投票的社会公众股股东及代理人13名，代表公司股份24905098股，占公司总股本的4.7550%；

　　（2）参加网络投票的社会公众股股东2325名，代表公司股份19812101股占公司总股本的3.7826%。

　　四、表决情况

　　（一）、审议通过了《公司股东大会议事规则》

　　表决情况：同意164840989股，占出席会议所有股东所持表决权99.4224％；反对262948 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1586％，弃权694647股，占出席会议所有股东所持表决权0.4190％ ；

　　（二）、审议通过了《公司董事会议事规则》

　　表决情况：同意164478802股，占出席会议所有股东所持表决权99.2040％；反对468175 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2824％，弃权851607股，占出席会议所有股东所持表决权0.5136％ ；

　　（三）、审议通过了《公司监事会议事规则》

　　表决情况：同意164475102股，占出席会议所有股东所持表决权99.2018％；反对266048 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1605％，弃权1057434股，占出席会议所有股东所持表决权0.6378％ ；

　　（四）、审议通过了《公司信息披露管理办法》

　　表决情况：同意164478802股，占出席会议所有股东所持表决权99.2040％；反对269648 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1626％，弃权1050134股，占出席会议所有股东所持表决权0.6334％ ；

　　（五）、审议通过了《公司募集资金管理办法》

　　表决情况：同意164482902股，占出席会议所有股东所持表决权99.2065％；反对271048股，占出席会议所有股东所持表决权0.1635％，弃权1044634股，占出席会议所有股东所持表决权0.6301％ ；

　　（六）、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　表决情况：同意164515182股，占出席会议所有股东所持表决权99.2259％；反对272648股，占出席会议所有股东所持表决权0.1644％，弃权1044634股，占出席会议所有股东所持表决权0.6301％ ；

　　（七）、审议通过了《关于变更发行认购权证募集资金项目的议案》

　　表决情况：同意164646547股，占出席会议所有股东所持表决权99.3052％；反对351730 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2121％，弃权800307股，占出席会议所有股东所持表决权0.4827％ ；

　　（八）、审议通过了《关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决情况：同意164654647股，占出席会议所有股东所持表决权99.3100％；反对309880股，占出席会议所有股东所持表决权0.1869％，弃权834057股，占出席会议所有股东所持表决权0.5031％ ；

　　（九）、审议通过了《关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》

　　表决情况：同意165024607股，占出席会议所有股东所持表决权99.5332％；反对271348 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1637％，弃权502629股，占出席会议所有股东所持表决权0.3032％ ；

　　五、律师见证情况

　　本次相关股东会议见证律师北京市华堂律师事务所律师认为：公司2007年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　二OO七年十一月三十日