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上海三毛企业（集团）股份有限公司二零零七年第二次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年12月01日 07:40 中国证券网-上海证券报
证券代码：A 600689证券简称： 上海三毛编号：临2007--033 B 900922 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二零零七年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。 重要内容提示 1、本次会议没有否决或修改提案的情况； 2、本次会议于2007年11月19日由控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提出《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件》部分内容的临时提案提请股东大会表决（临时提案公告刊登于2007年11月22日《上海证券报》和《香港文汇报》）。 3、本次会议没有关联事项提交表决。 一、会议出席情况 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年11月30日上午在公司本部会议室召开2007年第二次临时股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人60人，代表股份55，731，619股，占公司有表决权总股份的27.7284 %，其中： A股股东52人，代表股份55，577，576股， 占A股股份总数的36.5152%。B股股东8人，代表股份154，043股，占B股股份总数的0.3157 %。 本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、提案审议情况 1、审议通过《关于增补吴复民同志为公司第六届董事会独立董事的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 55，731，619 55，248，322 1，898 481，399 99.1328 A 股股东 55，577，576 55，220，822 1，442 355，312 99.3581 B股股东 154，043 27，500 456 126，087 17.8522 2、审议通过《关于监事会监事变动的议案》 （1）、陈永嘉同志不再担任公司第六届监事会监事职务 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 55，731，619 55，248，322 1，898 481，399 99.1328 A 股股东 55，577，576 55，220，822 1，442 355，312 99.3581 B股股东 154，043 27，500 456 126，087 17.8522 （2）、选举周才友同志为公司第六届监事会监事 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 55，731，619 55，248，322 1，898 481，399 99.1328 A 股股东 55，577，576 55，220，822 1，442 355，312 99.3581 B股股东 154，043 27，500 456 126，087 17.8522 3、审议通过《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》部分内容 （1）、同意受让斜土路791号5号幢房地产事项 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 55，731，619 55，248，263 1，898 481，458 99.1327 A 股股东 55，577，576 55，220，763 1，442 355，371 99.3580 B股股东 154，043 27，500 456 126，087 17.8522 （2）、同意受让斜土路791号6号幢房地产事项 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 55，731，619 55，248，263 1，898 481，458 99.1327 A 股股东 55，577，576 55，220，763 1，442 355，371 99.3580 B股股东 154，043 27，500 456 126，087 17.8522 （3）、同意受让锦州湾路185号房地产事项 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 55，731，619 55，248，263 1，898 481，458 99.1327 A 股股东 55，577，576 55，220，763 1，442 355，371 99.3580 B股股东 154，043 27，500 456 126，087 17.8522 （4）、同意本公司用股权抵付欠款事项 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 55，731，619 55，248，263 1，898 481，458 99.1327 A 股股东 55，577，576 55，220，763 1，442 355，371 99.3580 B股股东 154，043 27，500 456 126，087 17.8522 三、律师见证意见 本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2007年第二次临时股东大会文件资料； 2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议； 3、临时股东大会由监票人签名的临时股东大会表决结果。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二零零七年十一月三十日 证券代码：A 600689证券简称： 上海三毛编号：临2007--034 B 900922 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 上海三毛企业（集团）有限公司第六届监事会第四次会议于2007年11月30日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人（其中2人委托）。会议由副监事长王建华主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权表决选举周才友先生为监事长。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 监事会 二零零七年十一月三十日
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